中弘控股股份有限公司独立董事
关于全资子公司参与投资并购基金事项的独立意见
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2017
年第八次临时会议于2017年4月14日以通讯方式召开,根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要
求和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我们本着认真、
负责的态度,基于独立判断立场,对本次会议审议的《关于全资子公
司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购的议案》经过认真
审阅后,发表如下独立意见:
经认真审核,我们一致认为:公司全资子公司北京中弘弘毅投资
有限公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资 110,000 万
元投资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项是为了培育公司
新的利润增长点,有利于加快公司发展步伐,增强公司的行业地位和
盈利能力,本次投资符合公司的发展战略和投资方向,交易内容遵循
公允和协商一致的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股
东利益的情形。公司已履行了现阶段必要的审批程序,审议程序符合
法律、法规、公司章程等相关规定,公司独立董事同意全资子公司投
资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项。
独立董事:周春生
吕晓金
蓝庆新
2017 年 4 月 14 日