证券简称:中弘股份 证券代码:000979 公告编号:2017-040
中弘控股股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017 年 5 月 3 日(星期三)下午 15:00;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017
年 5 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年 5 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 3 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见
附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日:2017 年 4 月 26 日(星期三)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32
号楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2017 年第八次
临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次会议审议的议案为:
审议《公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担保的议
案》
本议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
(三)上述议案的内容详见 2017 年 4 月 15 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公司第七届董事会 2017 年第八次
临时会议决议公告(公告编号:2017-037)及相关公告。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供
1.00 √
担保的议案
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
(2)法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵
达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)
2、登记时间:2017 年 4 月 28 日,上午 9 时到 11 时,下午 3 时
到 5 时。
3、登记地点(信函地址):北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32 号楼公司证券部。
邮编:100024
传真:010-59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为 : http :
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程如下:
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360979
2、投票简称:中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 5 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 2 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 3 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人:马刚 王杨
联系电话: 010-59279999 转 9979、 010-59279979
联系传真:010-59279979
电子邮箱:magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、 备查文件
1、公司第七届董事会 2017 年第八次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
附:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席中弘
控股股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会,对会议审议的议案按本
授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
该列打钩的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
公司关于为并购基金优先级财产份额收购
1.00 √
提供担保的议案
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
投票说明:
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。