威创集团股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
----谢石松
各位股东、股东代表：
2016 年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董
事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履
行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。
现将本人 2016 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。
年内召开董事会会议 19次
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自出席会议
19次 19次 0次 0次 否
列席股东大会会议 应列席4次，亲自列席4次
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2016 年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。
二、发表独立意见情况
2016 年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了 26 次
独立意见，具体如下：
日期 事项 意见类型
关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见、关于修订
公司章程利润分配政策条款的独立意见、关于《广东
2016 年 1 月 11 日 同意
威创视讯科技股份有限公司未来三年（2016-2018 年）
股东回报规划》的独立意见
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
2016 年 2 月 17 日 同意
见
关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项
说明和独立意见、关于 2015 年度募集资金存放与使
用的独立意见、关于 2015 年度内部控制自我评价报
告的独立意见、关于 2015 年度高级管理人员薪酬情
况的独立意见、关于公司 2015 年度利润分配预案的
2016 年 4 月 21 日 同意
独立意见、关于公司使用节余募集资金永久补充流动
资金的独立意见、关于公司聘任副总经理、董事会秘
书的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、
关于公司 2016 年度日常关联交易预计相关事项的独
立意见
2016 年 5 月 27 日 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见 同意
关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意
2016 年 6 月 22 日 同意
见
关于公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）的
2016 年 8 月 3 日 独立意见、关于全资子公司对外投资设立合资公司暨 同意
关联交易的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司及控股
2016 年 8 月 24 日 同意
子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产
品的独立意见
关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对
2016 年 9 月 2 日 同意
象人数的独立意见、关于向激励对象授予限制性股票
的的独立意见
2016 年 9 月 28 日 关于公司聘任副总经理的独立意见 同意
关于变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的独
2016 年 12 月 9 日 同意
立意见
2016 年 12 月 12 日 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见 同意
2016 年 12 月 15 日 关于董事会换届选举的独立意见 同意
2016 年 12 月 27 日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》
的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露
情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2016 年度，本人通过多次现场考察、沟通，对公司的治理和日常经营状况
进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通
过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效
地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，2016 年度共参加
了 5 次公司的专门委员会会议，对公司高级管理人员人选资格的审核、任职和绩
效考评发表了专业、客观的建议。
此外，在年报审计期间，本人还出席了独立董事与公司管理层、审计会计师
的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟
通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序
的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对
上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事
会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东合法权益的思想意识。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并
发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东
的利益，同时希望公司在2017年能进一步加强规范运作意识，诚信经营，业务蒸
蒸日上，以优良业绩回报广大投资者。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的
全力支持！
独立董事：谢石松
联系邮箱： lpsxss@mail.sysu.edu.cn
2017 年 4 月 15 日
