上海百联集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第六届董事会第二次会议于2008年4月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
    (一)《上海百联集团股份有限公司2008年第一季度报告》；
    (二)《授权公司总经理室减持可供出售的金融性资产的议案》；
    (三)《关于免去许国良先生副总经理的议案》
    许国良先生因工作调动的关系，不再担任公司副总经理一职，公司董事会对许国良先生在任期间的工作表示感谢。
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司董事会
    二○○八年四月二十九日