西安饮食股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议通知于二〇一七年四月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第五次会议于二〇一七年四月十四日在公司会议
室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先
生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年第一季度报告》及摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于西安饭庄拟与钟楼饭店签署<员工就餐合同>的
议案》
2016 年 4 月，公司所属分公司西安饭庄（以下简称：西安饭庄、乙方）
与西安钟楼饭店有限公司（以下简称：钟楼饭店、甲方）签署了房屋、设
备租赁合同，西安饭庄租赁钟楼饭店所属的位于西安市南大街钟楼饭店内
餐饮区域的经营场地及设施、设备经营饮食服务，解决了西安饭庄东大街
总店拆除重建替代店问题。现甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协
商，就乙方向甲方员工供餐事宜达成一致，拟签署《员工餐厅就餐合同》。
本次交易对方为钟楼饭店。钟楼饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司所属全资子公司西安惠群集团公司的子公司。西安惠群集团
持有钟楼饭店 49%的股权。本次交易构成公司的关联交易。公司关联董事
郑力先生、刘勇先生回避了表决，3 名独立董事发表了独立意见。
本次交易双方拟签订合同期限共 4 年，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，本关联交易事项每三年须重新履行审议程序并及时
披露。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于西安饭庄拟与钟楼饭店签署<员工就餐合同>的关联交易公
告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于西安饭庄拟与钟楼饭店签署<早餐合作合同>的
议案》
2016 年 4 月，公司所属分公司西安饭庄（以下简称：西安饭庄、乙方）
与西安钟楼饭店有限公司（以下简称：钟楼饭店、甲方）签署了房屋、设
备租赁合同，西安饭庄租赁钟楼饭店所属的位于西安市南大街钟楼饭店内
餐饮区域的经营场地及设施、设备经营饮食服务，解决了西安饭庄东大街
总店拆除重建替代店问题。现甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协
商，就乙方向甲方住店宾客供应早餐事宜达成一致，拟签署《早餐合作合
同》。
本次交易对方为钟楼饭店。钟楼饭店是本公司控股股东西安旅游集团
有限责任公司所属全资子公司西安惠群集团公司的子公司。西安惠群集团
持有钟楼饭店 49%的股权。本次交易构成公司的关联交易。公司关联董事
郑力先生、刘勇先生回避了表决，3 名独立董事发表了独立意见。具体内
容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关
于西安饭庄拟与钟楼饭店签署<早餐合作合同>的关联交易公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
