2016 年度社会责任报告
福建漳州发展股份有限公司
2016 年度社会责任报告
二〇一七年四月
2016 年社会责任报告
前 言
2016 年度社会责任报告是福建漳州发展股份有限公司(以下简
称为“漳州发展”)发布的第十份社会责任报告。通过该报告,漳州
发展向利益相关者充分阐述 2016 年公司在履行社会责任所做的持续
努力。
上一期报告发布时间为 2016 年 4 月 23 日。报告发布形式同本
报告。
报告组织范围
福建漳州发展股份有限公司及其下属公司。
报告时间范围
漳州发展社会责任报告以年度报告形式发布。本报告时间为
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。
报告数据说明
本报告披露的财务数据如与年报有出入,以财务报告为准,其
他数据来自公司内部统计。
报告参考标准
本报告编写参照《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》,同
时突出公司的特点和行业特色。
报告审议情况
本报告经公司 2017 年 04 月 13 日召开的第七届董事会第八次会
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2016 年社会责任报告
议审议通过。
报告发布形式
本报告与年报同时发布于深交所指定网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn ) 和 公 司 网 站
(http://www.zzdc.com.cn)。
报告联系部门
公司证券部
地址:福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼
邮政编码:363000
电话:0596-2671029
传真:0596-2671876
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2016 年社会责任报告
第一部分 公司概况
一、基本信息
公司法定中文名称 福建漳州发展股份有限公司
中文名称缩写 漳州发展
公司英文名称 Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD.
股票代码
上市日期 1997 年 06 月 26 日
法定代表人 林奋勉
注册地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
公司网站 http://www.zzdc.com.cn
总股本 991,481,071 股
漳州发展是一家投资控股型上市公司,公司自上市以来,秉承
“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念,建立、健全法人
治理结构,完善各项规章制度,稳健经营。目前,公司旗下业务涵盖
水务、汽车贸易及房地产三大板块。2016 年,公司按照稳步推进、
渐进发展的思路,深化管理模式,严控风险,积极开展各项实体业
务。继 2014 年成功完成非公开发行 A 股股票后,报告期公司非公开
发行 107,334,526 股新股,募集资金 6 亿元,进一步夯实水务业
务,降低资产负债率,提升资本实力。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 54.10 亿元,净资产
22.68 亿元,实现总营收 31.44 亿元,实现净利润 2.04 亿元。
二、社会责任管理
企业愿景——公司秉承“以人为本,规范管理,创新发展”的
经营管理理念,致力于成为漳州市城市化建设的主力军,成为资产
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质量优良、管理体系和治理结构完善的优秀上市公司。
公司制定了符合自身行业特色的《社会责任制度》,公司严格按
照相关法律、法规的要求,积极承担对股东、债权人、职工、消费
者、供应商、社区等利益相关者的社会责任,努力促进经济发展与
资源、环境相协调,实现可持续发展。
第二部分 股东和债权人权益保护
2016 年,公司准确、及时、完整的披露信息,公平、公正对待
所有股东和债权人,确保股东和债权人充分享有法律、法规、规章
所规定的各项合法权益。
一、公司治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《上
市公司治理准则》等法律法规的要求,致力于健全公司各项制度,
强化内部控制建设,完善公司治理结构,提升公司整体治理水平。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会与管理层严格按照
相关法律法规及《公司章程》的规定,做到权责分明、各司其职、
有效制衡、科学决策、协调运作。2016年,公司共召开6次股东大
会,审议通过25项议案;召开17次董事会,审议通过60项议案;召
开7次监事会,审议通过28项议案。上述会议的召集、召开、表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定,
公司股东大会均以现场与网络相结合的方式召开,董事、监事列席
了历次股东大会,有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。
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2016年01月,根据自身发展特点,公司对《公司章程》中高级
管理人员结构及对外担保相关条款进行修订,并经公司第七届董事
会2016年第一次临时会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
2017年01月,根据非公开发行结果及董事会授权,公司召开第七届
董事会2017年第一次临时会议对《公司章程》注册资本等事项进行
修订,并及时办理完成工商变更手续。
截至报告期末,公司内部治理结构完整、健全、清晰,符合
《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规
定。
二、股东利益维护
(一)分红方面。公司通过切实合理的分红方案,积极回报股
东,使广大股东共享公司发展利益。公司最近三年现金分红情况如
下:
单位:万元
现金分红(含 归属上市公司股东 占可供分配利
分红年度 该年可分配利润 润的比率
税) 的净利润
2015 年 0.00 -8,399.61 -8,399.61 0.00%
2014 年 0.00 7,045.35 6,340.82 0.00%
2013 年 2,055.97 11,222.75 10,100.48 20.36%
公司最近三年的现金分红安排符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,且与公司股东大会审议通过的现金分红具体方案相
符。
(二)募集资金使用。公司严格按《募集资金使用管理办法》
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的要求管理和使用募集资金,实行专户存储及三方监管,按时归还
暂时补充流动资金的闲置募集资金;同时在年报及半年报中如实披
露募集资金的使用情况。根据 2015 年度非公开发行结果,2017 年 1
月,公司、子公司漳州发展水务集团有限公司及时与保荐机构、银
行签订相关募集资金监管协议并进行了披露。2016 年度公司募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
三、信息披露及投资者关系管理
公司严格按照上市公司有关法律、法规和《公司章程》规定,
做好定期报告和临时报告信息披露工作,确保信息披露的真实、准
确、及时、完整,有利于公司股东和债权人及时了解公司经营动态
和财务状况以及重大事项的进展情况。2016年度,公司共发布公告
文稿168篇,包括年报、半年报、季报及其他临时性公告,并及时在
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网及
公司网站上披露。
报告期内,公司严格按照《接待和推广工作制度》要求,以维
护投资者特别是中小投资者的合法权益出发,通过深交所互动易平
台、公司网站投资者互动专栏和公司电子邮箱等方式,及时回复投
资者的提问,做到有问必答;认真听取投资者的意见建议,保持与
股东有效的沟通渠道;认真接待研究机构实地调研、投资者的来电
来访等,对公司业务发展方面的问询在已公开披露信息范围下认真
答复,让投资者及时了解公司的发展经营情况。
四、维护债权人利益方面
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公司一贯秉承诚信经营的原则,在确保公司财务稳健与公司资
产资金安全的基础上,高度重视对债权人的合法权益保护;严格按
照与债权人签订的合同履行债务,在重大经营决策过程中,充分考
虑债权人的合法权益及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信
息,确保债权人及时知悉公司的经营情况。
报告期内,公司按时完成“14 漳发债”第二年度利息的兑付;
公司到期贷款亦按时还本付息,没有出现逾期和延迟还款的情况。
第三部分 员 工
公司历来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规
的规定,依法保护员工的合法权益,不断完善包括薪酬体系、绩效
机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度,保障员工依法享有劳
动权利和履行劳动义务,维护员工合法权益,关怀员工的工作生
活,为员工提供良好的工作环境和更好的发展机会。
一、人力资源管理
公司已建立完善的制度,规范员工的聘用、薪酬、培训、升迁、
解职或退休等方面的用人机制,坚持公开、公平、公正的选人用人原
则,建立合理的绩效管理制度。公司均与每位员工签订劳动合同,为
员工缴纳五险一金,并实行企业年金制,确保员工利益得到最大的保
障。2016年,公司不断建立和完善绩效考核体系,在绩效考核上加大
力度,实行月绩效考评机制,从而保证公司员工的优秀劳动成果及时
得到肯定。全年公司无劳动争议事件发生。
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公司近五年员工人数情况如下图所示:
二、工作与生活
(一)保障员工安全:公司始终注重对员工的安全教育与培训,
通过各种措施保障员工工作生活的健康与安全。按贯彻“谁主管、
谁负责”的原则,年初公司就制定安全生产年度计划并与各子公司
签订《年度安全生产责任书》,同时督促各子公司将安全目标责任进
一步细化到各下属单位、部门,分解到每一位员工。公司实行安全
生产一票否决制度,将安全责任与各子公司的业绩实行挂钩,扩大
安全工作在业绩考核中所占的分值比重,确保了各项安全生产责任
得到有效落实;同时认真研究制定应急救援演练《工作计划》和
《实施方案》,组织各子公司积极开展了应急演练,提高应急救援的
整体反应能力和指挥水平。全年公司无任何安全事故发生,充分保
障了员工的人身财产安全。
(二)注重员工个人发展。公司始终将员工个人发展规划摆在了
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重要的位置,积极开展员工培训,鼓励和支持每位员工根据自身不
同需求参与各类培训,帮助员工自我完善,不断提升自身价值,为
职工发展提供更多的机会。公司控股股东漳龙集团每年召开年度表
彰大会,对包括公司在内的各下属公司过去一年中有各种突出表现
的集体和先进工作者进行表彰和奖励,并在《漳龙报》中刊登“先
进集体、先进个人”专刊,充分调动广大员工的积极性、主动性。
(三)鼓励员工参与企业管理。公司充分保障员工权利,发挥员
工在公司经营管理中的积极作用。根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定,监事会始终保持职工代表不低于三分之一的比例,由
公司职工代表大会民主选举产生,确保职工享有充分的权利参与监
督公司的经营管理 。 为更好的发挥工会的作用,公司安排专人负责
工会工作,发挥工会的桥梁作用,构建企业与员工之间和谐稳定的
关系。
(四)关怀员工生活。为了提高员工的幸福指数,公司不仅办好
职工食堂;做好夏季防暑降温工作;定期安排员工进行身体健康检
查;还通过生日祝贺、伤病必访、婚丧必访等多种形式对员工进行
人文关怀,让员工体会到公司的温暖,营造温馨和谐健康、向上的
工作氛围。2016 年度,公司还积极组织员工参加拔河比赛、篮球比
赛、羽毛球比赛等丰富多彩的文体活动,得到了广大员工积极支持
和参与,增加员工之间的协作能力与团队精神,提高企业的凝聚力
和向心力。
第四部分 供应商、用户和消费者权益保护
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公司始终坚持诚信经营、互利双赢、用户至上的经营理念,把
供应商、用户和消费者的利益放在首要位置,诚信、互利、平等的
对待每一个供应商,将用户和消费者的需求作为一切工作的出发点
和落脚点,力争成为一家信得过、品质优、服务好的优质企业。
一、供应商权益保护
公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则,与供应
商和客户建立长期稳定的战略合作关系,不断完善采购流程,推行
公开招标等机制,实现供应商优胜劣汰。为从根本上杜绝商业贿
赂,保证供应商的正常权益,公司严格执行《内部控制手册》。公司
审计部门定期对下属子公司进行内部审计,加强监督,确保在采
购、对外招投标、产品经销等方面严格按照法律法规和制度施行。
公司尊重供应商的合理报价,以求得合作共赢,共同发展。
二、用户和消费者权益保护
公司历来重视客户的需求,“想客户之所想、急客户之所急”已
经成为公司经营服务的行动准则。
(一)水务业务
1.加强水质监测,保证饮用水安全。2016 年,水务集团一如既
往地强化水质监测,下属水厂出厂水常规水质合格率均在 99%以
上,其中金峰水厂出厂水常规水质合格率 100%。全年未发生一起饮
用水安全事故,为确保群众饮水安全做出了积极的贡献。
2. 推行微信公众平台建设。公司不断提升服务水平,努力把
“优质服务,百姓满意”的服务理念落实到实际行动上。2016 年,
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水务集团本着便民宗旨结合公司业务需要,着手开发微信公众平
台,该平台集查询缴费、咨询交流、便民公告、企业宣传等多项功
能于一体,有助提升供水服务质量,展示企业形象,给用户提供多
渠道便利服务。
3. 积极参与老旧住宅小区供水设施改造前期工作。为解决老旧
小区配套供水管道及二次供水产生的水质污染,保障用户“最后一
公里”的水质安全,水务集团加快推进老旧住宅小区供水设施改造
的前期准备工作,目前已提出初步方案,正在逐步完善。
(二)汽贸业务
公司汽贸业务现经营品牌主要有一汽丰田、长安福特、东风本
田、观致、上海通用雪佛兰、长安标致雪铁龙DS、东风悦达起亚、
东南汽车、广汽菲亚特及比亚迪等汽车品牌,分布于福建省福州、
厦门、漳州、南平和三明等地。公司各4S店均按照厂商的要求标准
化服务建设,福特品牌严格执行HPSS全球高效销售管理系统和
QualityCare售后全球管理及认证;一汽丰田秉承丰田汽车客户满意
度第一---CSNO.1的客户服务理念,推行丰田汽车4S中心管理模式,
引起丰田汽车联网零配件体系和产品;东本秉承“三个喜悦”的理
念,即“购买的喜悦”“销售的喜悦”和“制造的喜悦”;雪铁龙DS
品牌以“敢超越,享无忧”为口号,以“尊享、品质、感动”为核
心价值,以“超越顾客期待,收获顾客愉悦”为服务理念,提供一
对一管家式服务、24小时特色预约、透明车间、竞技速保、服务合
同等五大人性智能服务理念,关注客户用车过程中的每一细节,为
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客户提供最专业、最快捷、最贴心的服务。
(三)房地产业务
公司房地产项目以“漳发地产”为品牌,目前主要有上江名
都、晟发名都、晟水名都、漳发名都、尚水名都等项目,其中已完
工或处于建设期的有上江名都、晟发名都、晟水名都、尚水名都项
目。
1.欣宝地产--上江名都项目。上江名都项目是漳州古城区之所
在,具有千年的文化底蕴,小区依江而居,是集江景、休闲、娱
乐、观光为一体的江滨高尚生活社区。今年,项目完成竣工规划验
收,档案验收归档。
2.晟发地产—晟发名都项目。晟发名都是公司打造的商住项
目,立志打造靖城首个高尚住宅小区。项目总占地 200 多亩,总建
筑面积约 30 万平方米,由别墅、花园洋房、多层、小高层、高层建
筑组成。晟发名都作为南靖高新技术产业园区的生活配套,是一个
特色鲜明、生态优良、居住和环境协调发展的高品质生活小区,区
内配有一站式购物中心、风情商业街和双语幼儿园等,是一个集居
住、购物、休闲、教育等功能完备的大型园区;引进院线、连锁酒
店、私立医院及教育培训机构等次主力店。晟发地产 2016 年 5 月获
得市、县两级工商部门的守合同重信用单位。
3. 晟达置业—晟水名都项目。 晟水名都是子公司晟发地产收
购晟达置业开发项目,位于南靖县山城镇锦绣路江滨公园中部临江
边,占地面积 135 亩,是南靖首家浪漫花园洋房、观江美宅、以及
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望江高层等高品质、高品位的住宅产品为主的花园式社区,2.7 万
㎡中庭园林、4 万㎡精品商街及金牌物管。项目地理位置优越,对
面 3.5 公里的生态景观公园,临滨江而立,社区周边各项生活配套
齐全,全面满足高尚生活的一切需求。
4.诏发置业--尚水名都项目。尚水名都项目位于诏安县重点开
发的江滨新区核心区域内,地块东临东溪和江滨公园、西临正在建
设中的北湖公园、南临旧城关、北临规划中的新行政中心和新国
道。地块处于沿江、沿湖第一排,交通便利、地理位置和自然环境
十分优越。2016 年度尚水名都投资总额、认购率、楼盘影响度三项
指标均位于诏安县前列。
第五部分 环境保护与可持续发展
公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护
有关规定,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。
一、提高环保意识,营造绿色办公环境
公司严格按照国家标准使用节能环保的材料,鼓励办公用品办
公家具的重复使用、循环使用;办公用纸均双面打印模式,杜绝浪
费。另一方面,公司积极推进信息化建设,推广无纸办公。报告期
升级OA办公系统,完善文件审批、信息共享,充分利用现代信息技
术手段,进一步推进公司办公无纸化,大大节约公司办公成本。公
司车队对日常行政车辆、接待车辆、查勘车辆进行统一调配,制定
部门派车申请流程,严禁公车私用 ,充分有效利用公司车辆,减少
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出车概率,缓解交通压力,努力为城市低碳环境尽一份职责。
二、提高污水处理能力,促进节能减排
报告期,公司污水处理水质基本上能达到《福建省城镇污水处
理厂运行管理标准》的要求排放,较好了完成了节能减排任务。
2016年,漳州东墩污水处理厂试运行,各项设备及工艺段运行稳
定;漳浦污水处理厂中期扩建工程投入试运行;平和县第二污水厂
已建好,尚待外围管网建设;南靖靖城南区污水厂已开工建设。新
扩建项目的投入使用将大大提高市县区的污水处理能力。
三、房地产开发及工程施工,注重环境保护
2016 年,公司旗下房地产及工程施工业务均严格遵照国家各项
要求与标准进行操作,建设项目均依据程序编制建设项目环境影响
评价报告书,在取得政府相关许可证批文后开工建设。同时,公司
通过各种措施和途径,努力减少施工对周围环境的影响。在施工期
间,公司加强对工程现场的管理,对于施工现场的废弃物,做到集
中收集,及时处理;建设期间严格控制施工时间,不在午间和夜间
规定的时段内施工,减少施工噪声对周围居民的影响。
第六部分 公共关系和社会公益事业
公司始终践行自身肩负的社会责任,通过不断地壮大企业规模
带动更多的就业机会;同时积极主动参与社会公益事业,促进社会
的和谐稳定。
一、遵守有关法规,履行纳税人应有义务
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公司作为漳州地区纳税大户,多年来依法按时缴纳税款、积极
履行缴税款的义务;努力回报社会。依法进行税务登记、纳税申
报,并按有关规定提供报表和资料,没有隐瞒和弄虚作假。2016 年
公司累计缴纳各种税金 9861 万元,为财政税收作出了较大贡献,有
力促进社会经济发展,做出了重要贡献。公司近五年纳税情况如下图
所示:
二、积极参与社会公益开展慈善活动
公司积极承担社会责任,热心社会慈善和公益事业活动,努力
帮助贫困群体解决实际困难和问题。为响应市委市政府倡导,本着
“奉献爱心,携手慈善,扶危济困,共创和谐社会”的企业精神,
公司向社会公益捐赠28.30万元。
公司历来高度重视履行企业承担的社会责任,将公司业务发展
与促进社会发展紧密结合,努力提升经营业绩,回馈投资者;与政
府部门、行业协会、监管部门、中介机构、客户及新闻媒体等社会
各界紧密合作,分享经验,主动承担起社会责任和义务。2017年,
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公司将继续努力,不断提高履行社会责任管理意识,将社会责任贯
穿于生产经营的每一环节,促进公司与社会的和谐发展。
福建漳州发展股份有限公司
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