独立董事履职报告
福建漳州发展股份有限公司
2016 年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）
的独立董事，在2016年的工作中，严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事
制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。现将2016年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在2016年度履职期间，公司第七届董事会共召开17次会议，
本人亲自出席了16次董事会，因工作原因委托独立董事林志扬先
生代为行使表决权1次，在召开董事会会议前，均对公司送发的
会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议
上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎
的态度行使表决权。2016年度对公司董事会各项议案及公司其它
事项没有提出异议。在本年度履职期间，出席会议的情况如下：
报告期内应出席 缺 席 列席股东
亲自出席（次） 委托出席（次）
的董事会次数 （次） 大会次数
17 16 1 0 1
二、任职董事会专门委员会工作情况
公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主
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任委员及薪酬与考核委员会委员。
1. 作为审计委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳
证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，本
着勤勉尽责、实事求是的原则，对2016年度公司财务审计和内控
审计工作进行了全程跟踪，审阅并批准年度审计工作安排，亲自
到现场与年审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注的
问题进行了充分沟通，确保审计报告能够真实反映公司的经营状
况。
2. 作为公司薪酬与考核委员会委员，对2016年公司高级管
理人员所得薪酬发表意见：认为高级管理人员2016年所得薪酬均
按照制定的有关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准
符合规定。
三、发表独立意见情况
在2016年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按
照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了
独立意见。
（一）2016年1月4日，就公司第七届董事会2016年第一次临
时会议审议的关于调整本次非公开发行A股股票方案的事项发表
同意的独立意见。
（二）2016年1月20日，就公司第七届董事会第三次会议审
议关于聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
（三）2016年1月29日，就公司第七届董事会2016年第三次
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临时会议审议子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设
工程施工合同》的关联交易事项发表了同意的独立意见。
（四）2016年3月4日，就公司第七届董事会2016年第四次临
时会议审议的子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州晟达
置业有限公司100%股权相关评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性和评估定价的公允性发表了同意的独立意见。
（五）2016年4月21日，就公司第七届董事会第四次会议审
议的相关事项发表了同意的独立意见：
1. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见
2. 关于2015年度利润分配预案的独立意见
3. 关于2016年对外担保额度的意见
4. 关于公司预计2016年度日常关联交易事项的意见
5. 关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
6. 关于2015年度内部控制评价报告的意见
（六）2016年5月11日，就公司第七届董事会2016年第六次
临时会议审议关于调整本次非公开发行A股股票方案的事项发表
了同意的独立意见。
（七）2016年6月27日，就公司第七届董事会2016年第七次
临时会议审议关于调整本次非公开发行A股股票方案的事项发表
了同意的独立意见。
（八）2016年8月18日，就公司第七届董事会第六次会议审
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议的相关事项发表了同意的独立意见：
1. 关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2. 关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
3. 关于全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司销售房产
暨关联交易的独立意见
（九）2016年9月8日，就公司第七届董事会2016年第九次临
时会议审议的相关事项发表了同意的独立意见：
1.关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的
独立意见
2.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定
价的公允性的独立意见
3.关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方
签署《建设工程施工合同》的独立意见
4.关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限
公司100%股权暨关联交易的独立意见
5.关于调整2016年度对外担保额度的独立意见
（十）2016年10月20日，就公司第七届董事会第七次会议审
议的相关事项发表了同意的独立意见：
1. 关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签署《建设
工程施工合同》的独立意见
2. 关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《分包
合同》的独立意见
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（十一）2016年11月1日，就公司第七届董事会2016年第十
一次临时会议审议的相关事项发表了同意的独立意见：
1. 关于转让子公司福建信禾房地产开发有限公司57%股权
的独立意见
2. 关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度
的独立意见
3. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估
定价的公允性的独立意见
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、
准确、及时、完整。
2．本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构
及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各
项议案，提出合理化建议，并对相关议案发表独立意见。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年，本
人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事
会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供
决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事履职报告
独立董事：潘越
日 期：二○一七年四月十五日
