独立董事履职报告
福建漳州发展股份有限公司
2016 年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司(以下简称:“公司”)
的独立董事,在2016年的工作中,严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事
制度》的要求,忠实、勤勉、尽责地履行职责,发挥独立董事的
独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。现将2016年度履行职责的情况汇报如下:
一、出席会议情况
在2016年度履职期间,公司第七届董事会共召开17次会议,
本人亲自出席了上述董事会,在召开董事会会议前,均对公司送
发的会议材料进行认真的审阅,并对议案进行了更细致的了解。
会议上认真审议各项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,以
谨慎的态度行使表决权。2016年度对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议。在本年度履职期间,出席会议的情况如
下:
报告期内应出席 缺 席 列席股东
亲自出席(次) 委托出席(次)
的董事会次数 (次) 大会次数
17 17 0 0 1
二、任职董事会专门委员会工作情况
公司第七届董事会四个专门委员会中,本人任提名委员会主
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任委员及战略委员会委员、审计委员会委员。
1.作为提名委员会的主任委员,根据《公司章程》、《董事
会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定,依
据公司的提议,召集提名委员会委员对公司拟聘任董事会秘书、
总经济师及总会计师(财务负责人)的个人履历等相关资料,未
发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况,也不存在被
中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形,其任
职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗
位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定;
并同意提交公司董事会审议,切实履行了职责。
2.作为审计委员会委员,对2016年度公司财务审计和内控审
计工作进行了全程跟踪,审阅并批准年度审计工作安排,亲自到
现场与年审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注的问
题进行了充分沟通,确保审计报告能够真实反映公司的经营状
况。
三、发表独立意见情况
在2016年度任职期间,根据国家相关法律法规的规定,按
照深圳证券交易所相关业务规则要求,对公司的重大事项发表了
独立意见。
(一)2016年1月4日,就公司第七届董事会2016年第一次临
时会议审议的关于调整本次非公开发行A股股票方案的事项发表
同意的独立意见。
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(二)2016年1月20日,就公司第七届董事会第三次会议审
议关于聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
(三)2016年1月29日,就公司第七届董事会2016年第三次
临时会议审议子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设
工程施工合同》的关联交易事项发表了同意的独立意见。
(四)2016年3月4日,就公司第七届董事会2016年第四次临
时会议审议的子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州晟达
置业有限公司100%股权相关评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性和评估定价的公允性发表了同意的独立意见。
(五)2016年4月21日,就公司第七届董事会第四次会议审
议的相关事项发表了同意的独立意见:
1. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见
2. 关于2015年度利润分配预案的独立意见
3. 关于2016年对外担保额度的意见
4. 关于公司预计2016年度日常关联交易事项的意见
5. 关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
6. 关于2015年度内部控制评价报告的意见
(六)2016年5月11日,就公司第七届董事会2016年第六次
临时会议审议关于调整本次非公开发行A股股票方案的事项发表
了同意的独立意见。
(七)2016年6月27日,就公司第七届董事会2016年第七次
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临时会议审议关于调整本次非公开发行A股股票方案的事项发表
了同意的独立意见。
(八)2016年8月18日,就公司第七届董事会第六次会议审
议的相关事项发表了同意的独立意见:
1. 关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2. 关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
3. 关于全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司销售房产
暨关联交易的独立意见
(九)2016年9月8日,就公司第七届董事会2016年第九次临
时会议审议的相关事项发表了同意的独立意见:
1.关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的
独立意见
2.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定
价的公允性的独立意见
3.关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方
签署《建设工程施工合同》的独立意见
4.关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限
公司100%股权暨关联交易的独立意见
5.关于调整2016年度对外担保额度的独立意见
(十)2016年10月20日,就公司第七届董事会第七次会议审
议的相关事项发表了同意的独立意见:
1. 关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签署《建设
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工程施工合同》的独立意见
2. 关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《分包
合同》的独立意见
(十一)2016年11月1日,就公司第七届董事会2016年第十
一次临时会议审议的相关事项发表了同意的独立意见:
1. 关于转让子公司福建信禾房地产开发有限公司57%股权
的独立意见
2. 关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度
的独立意见
3. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估
定价的公允性的独立意见
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露制度》的有关规定,监督公司的信息披露做到真实、
准确、及时、完整。
2.本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构
及规范运作情况,积极出席各次董事会会议,认真审议董事会各
项议案,提出合理化建议,并对相关议案发表独立意见。
五、其他工作
(一)未有提议召开董事会、股东大会的情况;
(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报。2017 年,本
独立董事履职报告
人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求,加强同公司董事
会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流,为公司董事会提供
决策参考建议,积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:林志扬
日 期:二○一七年四月十五日