转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第八届监事会二〇
一七年度第二次会议于 2017 年 4 月 2 日以书面方式通知全体监事，并于 2017 年 4 月 12
日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事
3 人，实到 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：
（一）《公司二〇一六年年度报告及摘要》
全体监事一致认为：
1、公司二〇一六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理的各项制度规定；
2、公司二〇一六年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的“致同审
字（2017）第 350ZA0167 号”审计报告公允地反映了公司二〇一六年度的财务状况、
经营成果和现金流量，出具的“致同审字（2017）第 350ZA0168 号”内部控制审计报
告真实地反映了公司二〇一六年度的内部控制体系建立、执行情况；
4、在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一六年年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
5、公司监事会成员保证公司二〇一六年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别连带责任。
（二）《公司监事会二〇一六年度工作报告》
（三）《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
（四）《公司二〇一六年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一六年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 1,043,197,668.67 元人民币，母公司实现净利润 542,400,188.70 元人
民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一六年度母公司会计报表净利润
10%的法定盈余公积 54,240,018.87 元人民币，加上母公司年初未分配利润 415,114,085.02
元人民币，减去 2016 年已支付的二〇一五年度普通股股利 166,447,002.20 元人民币和永
续债持有人的利息 9,006,944.44 元人民币后，二〇一六年末母公司未分配利润为
727,820,308.21 元人民币。其中，包含了母公司 2016 年度尚未宣告发放的永续债利息
8,828,500.00 元人民币。
公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,664,507,603 股为基础，拟向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计 199,740,912.36 元，剩余未分配利润结转
以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股
权登记日总股本确定。
（五）《公司二〇一六年度内部控制评价报告》
全体监事一致认为：
1、《公司二〇一六年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风
险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的
相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
（六）《公司二〇一六年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，
公司本年度分别计提坏帐准备 83,222,907.31 元、固定资产减值准备 57,534,100.37 元、
存货跌价准备 43,571,088.63 元、典当贷款和委托贷款损失准备金 31,039,101.11 元、担
保合同未到期准备金和赔偿准备金 31,611,244.71 元、可供出售金融资产减值准备
705,136.61 元和期货风险准备金 3,799,203.91 元。
在已计提的坏帐准备中，公司对帐龄已超过三年并且预计无法回收的合计
171,031.95 元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
全体监事一致认为：
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提
资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至
2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
（七）《公司二〇一六年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体监事一致认为：
公司董事会编制的《公司二〇一六年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关
于募集资金存放与使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一六年度募集资金的存
放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
上述全部议案经与会监事逐项审议，均以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表
决通过，其中第一、二、三、四项议案尚需经公司二〇一六年度股东大会审议。
特此公告。
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第二次会议决议。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月十四日
