深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年
4月17日以书面方式发出会议通知，于2008年4月26日（星期六）
在重庆市召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维
柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议，监事会主席王维柏先生
召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审
议并通过了如下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公
司监事会2007年工作报告的决议》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公
司2007年财务决算的决议》；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于原则同
意公司2007年利润分配方案的决议》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关
于深圳市盐田港股份有限公司2007年年度报告的审核意见〉的决
议》；
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监
事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2007年年度
报告》进行了审核，监事会认为：
1、《深圳市盐田港股份有限公司2007年年度报告》的编制和审
议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《深圳市盐田港股份有限公司2007年年度报告》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真
实、准确、完整反映公司2007年度的财务状况、经营成果、法人治
理、业务发展情况。深圳南方民和会计师事务所对公司2007年度财
务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的；
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议
的人员违反有关保密规定的行为。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公
司2007年内部控制审计总结报告的决议》；
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安
全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2007
年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意续
聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关
于深圳市盐田港股份有限公司2008年第一季度报告的审核意见〉的
决议》；
根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深
圳市盐田港股份有限公司2008年第一季度报告》进行了审核，监事
会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2008年第一季度报告》的编制
和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包
含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务
状况；在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2008年第一季度
报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
上述第一、二、三、六项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇八年四月三十日
