深圳市盐田港股份有限公司监事会2007年工作报告
2007年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，认真履行监事会职责，积极开展公司专项治
理活动，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况
及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公
司利益和全体股东的权益。
一、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，
并对董事会会议的召开和决策程序进行了监督。同时监事会坚持对公
司重大问题进行单独审议。
（二）报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保
证一名（或以上）监事列席公司2007年历次总经理办公例会，参加
历次经营工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建
立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正
常的经营管理工作的开展。
（四）报告期内，监事会共召开了8次监事会会议：
1、2007年1月26日，召开了第三届监事会临时会议，会议审
议通过了《关于同意深圳市盐田港股份有限公司2007年经营计划的
决议》；《关于同意深圳市盐田港股份有限公司2007年投资计划的决
议》。
2、2007年4月26日，召开了第三届监事会第九次会议，会议
审议通过了《关于同意公司监事会2006年工作报告的决议》；《关于
同意公司2006年财务决算的决议》；《关于原则同意公司2006年利润
分配方案的决议》；《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2006
年年度报告的审核意见〉的决议》；《关于同意公司2007年财务预算
的决议》；《关于同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的
决议》；《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2007年第一季
度报告的审核意见〉的决议》；《关于同意公司2006年内部控制审计
总结报告的决议》；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司全面预算
管理办法〉的决议》；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司会计核
算办法〉的决议》；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司关于提取
有关资产减值准备的办法〉的决议》。上述相关决议内容刊登于2007
年4月28日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2007年5月30日，召开了第三届监事会临时会议，会议审
议通过了《关于同意公司治理专项活动自查报告及整改计划的决议》；
《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司关联交易管理制度〉的决
议》；《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司对外担保管理制度〉的
决议》；《关于同意盐田西港区项目合资方案调整及转让深圳盐田西港
区码头有限公司股权的决议》。上述相关决议内容刊登于2007年5月
31日《中国证券报》、《证券时报》。
4、2007年6月28日，召开了第三届监事会临时会议，会议审
议通过了《关于同意公司购买盐田港保税物流园区土地使用权的决
议》；《关于同意公司购买公务用车的决议》。
5、2007年7月30日，召开了第三届监事会第十次会议，会议
审议通过了《关于同意〈深圳市盐田港股份有限公司信息披露事务管
理制度〉的决议》；《关于同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司
10%股权的决议》。上述相关决议内容刊登于2007年8月1日《中国
证券报》、《证券时报》。
6、2007年8月28日，召开了第三届监事会临时会议，会议审
议通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2007年半年
度报告的审核意见〉的决议》；《关于同意公司2007年上半年不进行
利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议》。上述相关决议内容
刊登于2007年8月30日《中国证券报》、《证券时报》。
7、2007年9月7日，召开了第三届监事会第十一次会议，会议
审议通过了《关于同意公司转让深圳盐田西港区码头有限公司部分股
权的决议》；《关于同意盐田西港区纳入盐田港区统筹经营的决议》；
《关于同意深圳盐田西港区二期工程委托建设管理协议的决议》；《关
于同意调整公司2007年财务预算的决议》。上述相关决议内容刊登于
2007年9月11日《中国证券报》、《证券时报》。
8、2007年10月26日，召开了第三届监事会第十二次会议，会
议审议通过了《关于同意<关于深圳市盐田港股份有限公司2007年第
三季度报告的审核意见>的决议》；《关于向大股东、实际控制人提供
未公开信息的决议》；《关于同意〈公司董事、监事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度〉的决议》；《关于同意〈深圳市盐田
港股份有限公司整改报告〉及监事会〈关于对深圳市盐田港股份有限
公司整改报告的评价意见〉的决议》。上述相关决议内容刊登于2007
年10月29日《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照国家有关法律、法规以及公司章程的规
定，规范运作，依法决策、依法管理、守法经营。公司法人治理结构
完善，决策程序及决策事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，
不断修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和
财务风险。本报告期内公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行
公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公司董事、
总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益和股东权益的行为。在2007年开展的公司专
项治理活动中，公司能够按照深圳证监局《关于对深圳市盐田港股份
有限公司治理情况的监管意见》深证局公司字[2007]55号文的要求，
对存在问题认真落实整改。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司财务行为能够严格按照企业会计准则、《企业会
计制度》及公司财务管理制度进行。监事会认为公司2007年度财务
报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事
务所对公司2007年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项
客观公正的。
（三）检查公司募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金。
（四）检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司所有收购和出售资产交易的决策程序符合法律法
规和公司章程的规定，收购、出售资产的定价方式公平、公正，未发
现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。
（五）检查公司关联交易情况
报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程
的规定，未发现有损害上市公司利益的情况。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十六日
