深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2007年年
度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30，会期半天
（二）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：采用现场表决方式。
（五）出席对象：
1、截止2008年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）审议公司董事会2007年工作报告；
（二）审议公司监事会2007年工作报告；
（三）审议公司独立董事2007年工作报告；
（四）审议公司2007年财务决算方案；
(五)审议公司2007年利润分配方案；
（六）审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决
议；
（七）审议关于调整公司董事会专门委员会设置的决议。
本公司于2008年4月30日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了第
四届董事会第二次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告，披
露了上述议案的详细内容。公司董事会、监事会和独立董事的2007年工作
报告，公司2007年财务决算全文披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/default.htm。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人
出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭
证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票
帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2008年5月27日至5月29日，上午9：00—11：30，
下午2：00—5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：罗静涛。
电话：（0755）25290923，传真：25290932。
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港
股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2)对临时议案的表决指示：
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
