四川泸天化股份有限公司董事会三届二十四次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会三届二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会三届二十四次会议于2008年4月15日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2008年4月28日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2008年第一季度报告》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2008年4月28日