东北电气发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2008年6月16日上午9时
2.会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室
3.会议召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
⑴凡持有本公司A股，并于2008年6月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。
⑵为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2008年5月16日至2008年6月16日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2008年5月15日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2008年5月26日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。
二、会议审议事项
普通决议案：
（一）审议截至2007年12月31日止年度业绩报告；
（二）审议截至2007年12月31日止年度净利润分配预案：
公司本报告期录得亏损318,906,062.93元，本年末可供股东分配的利润为-1,438,523,595.67元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）审议《关于续聘公司境内审计师的议案》：
建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
（四）审议《关于续聘公司境外核数师的议案》：
建议继续聘任汇领会计师事务所有限公司为本公司2008年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
（五）审议《公司章程修正案》：
（1）原第十二条修改为：
“公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准，公司的经营范围包括：生产制造输变电设备及附件、销售自产产品并提供相关售后服务，输变电技术开发、咨询、转让及试验服务。”
（2）原第十八条修改为：
“经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股总数为87,337万股，每股面值人民币1元，其中：
(i)境内A股共615,420,000股，占公司总股本的70.46%；
(ii)境外H股共257,950,000股，占公司总股本的29.54%”。
三、会议登记办法
1.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2.登记地点及联系地址：沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司董事会办公室。
3.联系电话：024-23527080
4.传真：024-23527081
5.联系人：闫士新、王蕾
6.邮编：110001
四、其他事项
股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东北电气发展股份有限公
司2008年6月16日召开的2007年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名: 受托人身份证号码：
委托日期:
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
