东北电气发展股份有限公司五届九次董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司五届九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于
    2008年4月16日以传真方式发出，本次会议于2008年4月29日在
    辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室
    召开，应到董事13名，实到11名。执行董事刘庆民先生及杜凯先生、
    因公出差未能到会，分别委托执行董事张斌先生及苏伟国先生代行表
    决权。会议由董事长孙震先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
    会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并通
    过以下议案：
    1、审议通过《截至2007年12月31日止年度业绩报告及董事会
    对相关事项的说明》；
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    2、审议通过《截至2007年12月31日止年度净利润分配预案》：
    公司本报告期录得亏损318,906,062.93元，本年末可供股东分
    配的利润为-1,438,523,595.67元，故董事会建议本报告期不进行分
    配，也不进行资本公积金转增股本。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    3、审议通过《关于续聘公司境内审计师的议案》：
    建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008
    年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    4、审议通过《关于续聘公司境外核数师的议案》：
    建议继续聘任汇领会计师事务所有限公司为本公司2008年度境
    外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    5、审议通过《公司章程修正案》：
    （1）原第十二条修改为：
    “公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准，公司的经营范
    围包括：生产制造输变电设备及附件、销售自产产品并提供相关售后
    服务，输变电技术开发、咨询、转让及试验服务。”
    （2）原第十八条修改为：
    “经国务院授权的公司审批部门批准后，公司可发行的普通股
    总数为87,337万股，每股面值人民币1元，其中：
    (i)境内A股共615,420,000股，占公司总股本的70.46%；
    (ii)境外H股共257,950,000股，占公司总股本的29.54%”。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    6、提请2008年6月16日上午9时在中国沈阳市和平区太原南
    街189号金都饭店14楼公司会议室召开2007年度股东大会，审议
    处理上述1～5项决议案。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    7、审议通过《2008年第一季度季度报告》。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○八年四月二十九日