证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2017-034
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届十一次临时会议通知于
2017 年 4 月 7 日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2017 年 4 月
12 日上午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人,实到监
事 3 人,会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了
审议表决,会议通过以下议案:
1、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业
竞争承诺的议案》
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺,
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他
股东利益的情形,我们同意将上述议案提交至公司 2017 年度第二次
临时股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2017 年 4 月 12 日