金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月15日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第一届董事会第六次会议的通知。 2008年4月25日在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路高新大厦19层1号会议室召开了此次会议。会议应到董事11人，实到董事10人，何季麟董事委托马宝平董事长出席会议并代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马宝平先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的11项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》未明确部分予以补充和完善，具体修订情况如下：
（一）将《公司章程》第一章第二条中的"公司的营业执照号码为：6100001020686"依据最新营业执照变更为"公司的营业执照号码为：610000100018555"。
（二）将《公司章程》第一章第三条"公司于[*]年[*][*]日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[*]万股，于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所上市"，补充为"公司于2008年3月14日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股53,800万股，于2008年4月17日在上海证券交易所上市。"
（三）将《公司章程》第一章第七条"公司注册资本为人民币[ ]元"补充为"公司注册资本为人民币2,688,837,000元"。
（四）将《公司章程》第三章第一节第二十二条"公司股份总数为[ ]万股。公司发行的所有股份均为普通股"补充为"公司股份总数为268,883.7万股。公司发行的所有股份均为普通股"。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
同意将此报告提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度利润分配预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认, 公司截至2007年12月31日的累计未分配利润为59,153万元。依据公司2007年第四次临时股东大会决议，公司2007年10月1日至本公司A股股票发行前的滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。董事会同意2007年度公司未分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于确认金堆城钼业股份有限公司A股上市募集资金专用账户的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》。
同意聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司2008年度财务审计机构，聘期一年，费用65万元人民币（含差旅费）。
同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于提请审议<金堆城钼业股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。
审议通过《金堆城钼业股份有限公司独立董事年报工作制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2007年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于2008年5月22日以现场形式在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路46号西安志诚·丽柏酒店20楼多功能厅召开公司2007年度股东大会，会期一天，股权登记日为2008年5月15日。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月22日（星期四）上午9:00开始，会期一天。
3、会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区高新路46号西安志诚·丽柏酒店20楼多功能厅
4、会议召开方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案
5、参加会议人员
（1）出席会议
①截止至2008年5月15日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议，该股东代理人不必是本公司的股东；
②公司董事、监事和董事会秘书。
（2）列席会议
①公司其他高级管理人员；
②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
（二）会议审议事项
1、审议《金堆城钼业股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《金堆城钼业股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
4、审议《金堆城钼业股份有限公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
5、审议《金堆城钼业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》。
（三）股东参加会议办法
1、登记方式
（1）个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月19日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
异地股东可于2008年5月19日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明"参加股东大会"的字样。
3、登记地址及联系人：
陕西省西安市高新技术产业开发区高新路高新大厦51号19层金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710075
联 系 人：张浩然 代朝武
联系电话：029-88322300 029-88323963
传 真：029-88320330
（四）其他事项
参加会议的股东及其代理人交通及食宿费用自理。
特此公告
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
本人/本单位作为金堆城钼业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作出具体指示，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、《金堆城钼业股份有限公司2007年度董事会工作报告》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、《金堆城钼业股份有限公司2007年度监事会工作报告》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
3、《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告及其摘要》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
4、《金堆城钼业股份有限公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
5、《金堆城钼业股份有限公司2007年度利润分配预案》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
6、《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名（或盖章）
委托人身份证或营业执照号码
