金堆城钼业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月15日以书面形式向公司各位监事发出召开公司第一届监事会第四次会议的通知。 2008年4月25日在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路高新大厦19层1号会议室召开了此次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨秋霞女士召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，会议合法有效。
与会监事认真审议了提交本次会议的5项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》。
同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度利润分配预案》。
同意2007年度公司未分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意将此议案提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
1、公司圆满完成了2007年度的经营目标，生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升，公司经济实力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告摘要》严格按照中国证监会的相关要求进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2007年度利润分配预案符合公司实际情况，较好地维护了股东利益。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告》及《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告摘要》审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2008年一季度保持了良好的持续发展势头，为实现全年经营目标奠定了基础。公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
董事会对《金堆城钼业股份有限公司2008第一季度报告》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十五日
