江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会
议通知于 2017 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 16:30 在本公司二
楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数
11 人。
4、本次董事会由张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、 审议通过关于选举公司董事长的议案：
按照《公司章程》的规定，公司董事会选举张越先生为公司董事长及法定代
表人，任期三年。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、 审议通过关于聘任公司总经理的议案：
经董事会提名，同意聘任张越先生任公司总经理，任期三年。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、 审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案：
经总经理张越先生提名，同意聘请张文栋先生、赵军先生担任本公司副总经
理，聘请周玲女士担任本公司财务总监，任期三年。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案：
经董事长张越先生提名，同意聘请张文栋先生担任本公司董事会秘书，任期
三年。张文栋先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案：
经董事长张越先生提名，同意聘请刘晓雯女士担任本公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行相关职责，任期三年。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6、 审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案
①经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属战略委员会名单如
下：
张越（主任）、李明辉、周辉、程龙生、钟节平、张韵、张文栋
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对
②经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属薪酬与考核委员会
名单如下：
周辉（主任）、程龙生、钟节平、周玲、王建明
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对
③经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属提名委员会名单如
下：
程龙生（主任）、李明辉、钟节平、赵军、张文栋
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对
④经董事长张越先生提名，选举产生了第九届董事会下属审计委员会名单如
下：
李明辉（主任）、周辉、黄芳
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对
7、 审议通过关于房屋租赁的议案
公司拟租赁控股股东法尔胜泓昇集团有限公司位于澄江中路 165 号的相关
房产建筑面积约 1157 平方米，租金 25 万元/年，每年支付一次，租赁期限自 2017
年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对（关联董事张越先生、王建明先
生、黄芳女士回避表决）。
三、 备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。
以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日
附件：一、高级管理人员基本情况
二、证券事务代表基本情况
附件一：
高级管理人员基本情况
1、 张越：男，1973 年生，本公司第九届董事会董事长、总经理。中共党员，硕
士学位，高级经济师。曾任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资管理部部
长、本公司董事会秘书。张越先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间存在关联关系，持有本公司的股份 5,435 股，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员。其任职
资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、 张文栋：男，1973 年生，本公司第九届董事会董事，董事会秘书、副总经理、
投资部经理，中共党员，硕士研究生。张文栋先生与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人
员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、 赵军：男，1968 年生，本公司第九届董事会董事、副总经理，中共党员，硕
士研究生，研究员级高级工程师，江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先
生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
4、 周玲：女，1979 年生，本公司第九届董事会董事，财务总监；曾任法尔胜泓
昇集团有限公司财务经理，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册税务
师。周玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
附件二：
证券事务代表基本情况
刘晓雯：女，1983 年生，中共党员、本科学历，管理学学士。2007 年 10
月起先后在公司资金部及证券部工作。
截止目前，刘晓雯女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人员。已取得深圳证券
交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等要求的任职资格。
