江苏法尔胜股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有增加的提案，公司已于 2017 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了
《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-024）；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月
17 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》以公告形式发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》，于 2017
年 3 月 28 日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开 2016 年度股东大会的补
充通知》，于 2017 年 4 月 6 日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开 2016
年度股东大会的提示性公告》。
2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 12 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日～2017 年 4 月 12 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 12
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 4 月 11 日 15:00
至 2017 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张越先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 33 人，代表有表决权的股份数
为 138,252,206 股，占公司有表决权股份总数的 36.4165%，其中持股 5%以下的
中小股东 31 名，代表有表决权股份数为 1,332,064 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3509%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 80,503,282 股，占
公司有表决权股份总数的 21.2051%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 27 名，代表股份 57,748,924 股，
占公司有表决权股份总数的 15.2114%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
(一)审议通过了公司《2016 年度报告正文及摘要》；
表 决 结 果 ： 同 意 137,709,006 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6071％；反对 372,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2692％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1237％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 788,864 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 59.2212 ％ ； 反 对 372,200 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
27.9416％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
(二)审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 137,621,506 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5438％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3180％；弃权
191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 439,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
33.0089％；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 14.3386％。
(三)审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 137,621,506 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5438％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3180％；弃权
191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 439,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
33.0089％；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 14.3386％。
(四)审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 137,702,306 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6022％；反对 358,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2596％；弃权
191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 782,164 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 58.7182 ％ ； 反 对 358,900 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
26.9431％；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 14.3386％。
(五)审议通过了公司 2016 年度利润分配预案；
表 决 结 果 ： 同 意 137,648,206 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5631％；反对 433,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3132％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1237％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 728,064 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 54.6568 ％ ； 反 对 433,000 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
32.5059％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
(六)审议通过了公司《关于 2017 年度日常关联交易预计》的议案；
表 决 结 果 ： 同 意 57,647,588 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9178％；反对 459,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7888％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 459,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
34.5104％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓昇集团，持有本公司 21.07%股
份，所持有表决权股份数量为 79,973,918 股，回避了表决。
(七)审议通过了公司《关于 2017 年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案；
表 决 结 果 ： 同 意 80,675,282 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2243％；反对 439,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5408％；弃权
191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2349％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 439,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
33.0089％；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 14.3386％。
本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持
有本公司 15%股份，所持有表决权股份数量为 56,946,224 股，回避了表决。
(八)审议通过了续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度审计机构的议案；
表 决 结 果 ： 同 意 137,628,206 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5487％；反对 433,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3132％；弃权
191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1382％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 708,064 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 53.1554 ％ ； 反 对 433,000 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
32.5059％；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 14.3386％。
(九)审议通过了续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
表 决 结 果 ： 同 意 137,628,206 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5487％；反对 453,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3277％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.1237％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 708,064 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 53.1554 ％ ； 反 对 453,000 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
34.0074％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
(十)审议通过了公司《关于增加 2016 年度日常关联交易预计》的议案；
表 决 结 果 ： 同 意 57,647,588 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9178％；反对 459,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7888％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 459,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
34.5104％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓昇集团，持有本公司 21.07%股
份，所持有表决权股份数量为 79,973,918 股，回避了表决。
(十一)审议通过了公司《关于调整 2016 年度子公司向关联方拆入资金预计》的
议案；
表 决 结 果 ： 同 意 80,675,282 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2243％；反对 459,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5654％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2103％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 459,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
34.5104％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持
有本公司 15%股份，所持有表决权股份数量为 56,946,224 股，回避了表决。
(十二)审议通过了关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
当选人：吉方宇 （同意股份数:137,483,512 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4440％）
当选人：朱维军 （同意股份数:137,483,512 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4440％）
当选人：朱刚 （同意股份数:138,143,511 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9214％）
中小股东总表决情况：
当选人：吉方宇 （同意股份数:563,370 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 42.2930％）
当选人：朱维军 （同意股份数:563,370 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 42.2930％）
当选人：朱刚 （同意股份数:1,223,369 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 91.8401％）
本议案采用累积投票制的表决方式。
(十三)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
（1）审议通过了公司第九届董事会非独立董事的选举：
总表决情况：
当选人：张越（同意股份数:137,483,511 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.4440％）
当选人：张韵（ 同意股份数:137,483,511 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.4440％）
当选人：张文栋（ 同意股份数:137,449,511 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4194％）
当选人：赵军 （ 同意股份数:137,449,512 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.4194％）
当选人：黄芳 （同意股份数:137,449,512 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.4194％）
当选人：王建明 （同意股份数:137,449,511 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4194％）
当选人：周玲（同意股份数:138,999,512 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.5405％）
中小股东总表决情况：
当选人：张越 （同意股份数:563,369 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 42.2929％）
当选人：张韵（同意股份数:563,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的
42.2929％）
当选人：张文栋（同意股份数:529,369 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 42.2929％）
当选人：赵军（同意股份数:529,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的
42.2930％）
当选人：黄芳 （同意股份数:529,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的
42.2930％）
当选人：王建明（同意股份数:529,369 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 42.2929％）
当选人：周玲（同意股份数:2,079,370 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 156.1014％）
（2）审议通过了公司第九届董事会独立董事的选举：
总表决情况：
当选人：程龙生 （同意股份数:137,483,511 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4440％）
当选人：周辉 （同意股份数:137,449,511 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.4194％）
当选人：李明辉（同意股份数:137,449,512 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4194％）
当选人：钟节平 （同意股份数:138,329,511 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100.0559％）
中小股东总表决情况：
当选人：程龙生 （同意股份数:563,369 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 42.2929％）
当选人：周辉 （ 同意股份数:529,369 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 42.2929％）
当选人：李明辉 （ 同意股份数:529,370 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 42.2930％）
当选人：钟节平 （同意股份数:1,409,369 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 105.8034％）
独立董事当选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
14、审议通过了《关于公司购买材料形成关联交易的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 57,647,588 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9178％；反对 459,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7888％；弃权
171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.2934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 701,364 股，占出席会议中小股东所
持 股 份 的 52.6524 ％ ； 反 对 459,700 股 ， 占 出 席 会议 中 小 股东 所 持 股份 的
34.5104％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 12.8372％。
本议案涉及关联交易，关联股东为法尔胜泓昇集团，持有本公司 21.07%股
份，所持有表决权股份数量为 79,973,918 股，回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏法尔胜股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2016 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日
