华宏科技：第五届监事会第一次会议决议公告

江苏华宏科技股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       一、监事会会议召开情况
       江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 12 日下午
5 时在公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   审议《关于选举公司监事会主席的议案》
   表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    选举陈国凯先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。陈国凯先生简历详见附件。
    经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
   三、备查文件
    江苏华宏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
                 江苏华宏科技股份有限公司
                          监事会
                   二〇一七年四月十三日
附件：
                          《陈国凯先生简历》
    陈国凯先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。
陈国凯先生曾先后担任公司销售经理、销售副总、售后服务中心主任等职务；现
任华宏科技工会主席。
    陈国凯先生不直接持有公司股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限
公司 1.96%的股权。陈国凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民
法院网查询，其不属于“失信被执行人”。