国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017
年 3 月 25 日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第五次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的方式发送到所有监事手中。公司
第六届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 12 日在云南国投中鲁果汁有限公司会
议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会
议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行
了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
监事会同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
监事会同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告（草案）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2016 年实现净利润 899,974.20 元。2016 年末滚存的未分配利润
-10,404,758.57 元。
鉴于截止 2016 年底公司未分配利润为负值，根据《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，考虑到公司生产经营及健康
发展的需要，建议公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
监事会同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》的有关要求，监事会
对公司 2016 年年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状
况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
4、全体监事保证公司 2016 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2016 年度报告及摘要。
监事会同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2016 年内部控制评价报告》
详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2016 年度内部控制评价报告。
监事会同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议》
鉴于公司于 2016 年 10 月 8 日在北京产权交易所以不低于所持韩城中鲁公
司股权评估值的价格，挂牌转让韩城中鲁公司 75%股权的事项未征集到意向受
让方。监事会同意公司终止前述挂牌转让程序，修改股权出售方案，以继续征
集意向受让方，变更后的挂牌方案详见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于继续出售所持控股子公司
韩城中鲁股权的公告》（公告号：临 2017-006）。
监事会同意将议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于暂停出售部分闲置资产的议案》
公司五届十八次董事会及五届十二次监事会审议通过了《关于出售公司闲
置资产的议案》，拟出售公司全资子公司国投中鲁果汁有限公司名下北京房产
一处（下称“该项资产”）。公司已将该项资产所对应的土地证由公司过户至
国投中鲁果汁有限公司名下。
目前，根据公司实际情况，监事会同意公司暂停出售该项资产。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
根据各子公司年度资金需求计划，监事会同意公司 2017 年为山东鲁菱果
汁有限公司等 8 家子公司提供总额为 6 亿元的贷款担保，详见公司于 2017 年 4
月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预
计公司 2017 年度对外担保的公告》（公告号：临 2017-005）。
因万荣中鲁果汁有限公司等多家子公司资产负债率超过 70%，且公司总的
担保额超过公司净资产 50%，监事会同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大
会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金需要，拓宽融资渠道，增加融资品种，
降低融资成本，监事会同意公司 2017 年向农业银行、北京银行、工商银行、
招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、邮政储蓄银行、交通银行、兴业
银行、建设银行等多家银行申请综合授信额度 20.5 亿元，根据实际需要适时
在各银行开展流动资金贷款、开具银行承兑汇票、办理出口发票融资、国内信
用证等业务。贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
