国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
审议通过了《关于修订公司章程的议案》。董事会同意公司对《国投中鲁果汁股
份有限公司章程》中的部分条款作如下修订：
一、增加党委工作相关内容
（一）“总则”增加：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组
织，党委发挥政治核心作用，参与决策、带头执行、有效监督。公司要建立党的
工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
（二）“董事会”章节增加：公司决定重大问题，应事先听取公司党委的意
见。
（三）增设“党委”一章：规定党委在公司运行中的权力和义务。具体详见
附件。
二、增加企业法治建设相关内容
（一）在章程中明确公司实施总法律顾问制度，全面指导企业法律管理工作，
统一协调处理经营管理中的法律事务，全面参与重大经营决策，领导企业法律事
务机构开展相关工作。
（二）在董事会职权中增加“负责推进公司法治建设，并将公司法治建设情
况作为董事会年度工作报告的重要内容”；
（三）在监事会职权中增加“对公司合规经营、依法管理及公司经理层依法
治企等情况进行监督”。
三、其他修订
（一）原章程对于公司财务负责人的提名权存在前后规定不一致，此次修订
统一为 “公司财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘”；
（二）因公司已完成三证合一变更，原公司章程第二条中营业执照编号变更
为统一社会信用代码 91110000166780051K。
本次章程修订需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
