青岛澳柯玛股份有限公司三届十二次监事会决议公告
青岛澳柯玛股份有限公司三届十二次监事会会议于2008年4月26日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到4人,公司监事石全兴先生授权委托邱芳女士代为出席并表决。会议由监事会主席徐孟林先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2007年度财务决算报告；
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告，该报告尚需提交2007年年度股东大会审议；
三、审议通过公司2007年年度报告及摘要；
四、审议通过对于公司2007年年度报告的审核意见；
监事会对2007年年度报告进行了审核，认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过公司2008年第一季度报告全文与正文；
六、审议通过对于公司2008年第一季度报告的审核意见；
监事会对2008年第一季度报告进行了审核，认为：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、审议通过关于监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，同意提名王言宝先生、李在岩先生、丁唯颖女士为公司第四届监事会监事候选人，此项提案尚须提交股东大会审议。另外，根据公司章程的规定，根据公司第二届第十五次职工代表大会决议，选举曹传成先生、邱芳女士为公司第四届监事会职工监事。
附件：1、监事候选人简历
王言宝同志，生于1955年3月，大学学历，曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政法委书记、区委常委，青岛市城阳区副区长，青岛市国有资产管理办公室副主任，青岛市国资委副主任，2007年7月至今任青岛市直企业监事会主席。
李在岩同志，生于1970年6月，大学本科学历，曾任青岛市粮食局沧口分局科员，青岛市良友审计师事务所审计员，青岛市振青会计师事务所审计项目经理，青岛市国有资产管理局监事会秘书，青岛市国有资产管理办公室监事会秘书，2004年7月至2008年2月任青岛市国资委监事会秘书，2008年3月至今任青岛市国资委市直企业专职监事。
丁唯颖同志，生于1969年2月，本科学历，高级会计师，曾任青岛红旗化工厂计财科会计、青岛管道燃气公司汽运公司主管会计、青岛管道燃气公司煤气二厂计财科科长、青岛市企发经济合作有限公司主管会计、青岛市企业发展投资公司主管会计，2006年6月至今任青岛市企业发展投资有限公司财务融资部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司监事。
附件2、职工监事简历：
曹传成同志，生于1958年12月，中共党员，高级政工师，南开大学EMBA，1977年2月参加工作，曾任青岛市百货公司经理秘书、宣传科长，青岛市商业局整党办秘书，青岛市委企业部干部处副处级巡视员，青岛市经委干部处副处长，青岛市经委干部培训处处长，青岛市即墨蓝村镇党委副书记（挂职），青岛市经委外经贸处处长兼机电办主任等职，2000年3月起任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、董事、副总裁，现任青岛澳柯玛集团总公司和青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
邱芳同志，生于1955年4月，中专学历，2000年4月至2006年5月任青岛澳柯玛科技电器有限公司党总支书记，工会主席，行政办公室主任。2006年5月至今任青岛澳柯玛股份有限公司工会副主席，青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记，工会主席，2006年11月至今兼任青岛澳柯玛股份有限公司纪律检查委员会委员。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2008年4月26日
