青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告

青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计2008年主要关联交易情况如下
    （单位：万元）。
    关联人			交易类别	交易内容	2007年金额	2008年预计金额
    青岛澳柯玛物资经销有限公司	关联采购	采购原材料	77606		110000
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况及与上市公司关系
    关联方：青岛澳柯玛物资经销有限公司
    法定代表人：胡进萍
    注册资本：2000万元
    注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
    主要业务内容：家用电器及原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购及销售。
    与上市公司关系：公司的关联企业
    2、履约能力分析
    履约能力良好
    三、定价政策和定价依据
    关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    青岛澳柯玛物资经销有限公司采购网络健全，本公司通过其网络平台进行采购，上述关联交易有利于本公司降低采购成本。
    五、审议程序
    1、本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司三届二十三次董事会审议。
    2、公司三届二十三次董事会于2008年4月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决。
    3、独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
    公司预计的2008年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，未损害公司及股东包括中小股东利益的情况。
    该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
    六、关联交易协议签署情况
    2007年4月26日公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《物资采购协议》，通过其采购公司生产所需原材料、物资，双方根据采购时的具体情况协商确定产品单价。
    七、备查文件
    1、公司三届二十三次董事会决议
    2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
    特此公告
    青岛澳柯玛股份有限公司
    二○○八年四月二十六日