北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第三次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年
第三次临时监事会的会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事
3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹爱平女士主持，会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：原激励对象徐
永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计 7 人已经离职，不符
合激励条件，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定回购注销限制性股票 63,000 股，回购
价格 21.685 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 12 日
