债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年3
月31日以传真、电子邮件的方式发出通知，2017年4月11日下午15点00分在公司1号
会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先
生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐
项表决的方式，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年度董事会工作报告的
议案》；
该议案将提交公司2016年度股东大会审议；
公司独立董事龙超先生、王军先生、王晓东先生向董事会提交了《2016年度独
立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年度总经理工作报告》；
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年财务决算和2017年财
务预算报告的议案》；
2016年度公司实现的营业总收入145,953.45万元，实现归属于上市公司股东的净
利润6,679.74万元。截止到2016年12月31日，公司总资产397,050.22万元，负债
212,119.96万元，归属于上市公司股东的所有者权益149,437.57万元。详细内容详见
2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股
份有限公司2016年度报告全文》第十一节财务报告。
该预案将提交公司2016年度股东大会审议；
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归母净利润66,797,387.29
元，母公司实现净利润39,774,892.58元，按照《公司章程》规定，拟对2016年度利润
提出以下分配预案：为体现对股东回报，按照证监会相关规定及《公司章程》的约
定，建议以公司2016年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.2元现金股利，
合计分配现金股利14,615,851.52元，母公司剩余未分配利润25,247,665.59元结转以后
年度再分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第九次
会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
该预案将提交公司2016年度股东大会审议；
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年年度报告及其摘要的
议案》；
年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同
时，年报摘要刊登在2017年4月13日《证券时报》、《中国证券报》上。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议；
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2016年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见2017年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2016年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《西南证券股份有限公司关于云南旅
游股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2014年度重大资产重组相关
承诺盈利预测实现情况报告》；
详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
刊登的《公司2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。
公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《西南证券股份有限公司关于云南旅
游股份有限公司2014年度重大资产重组2016年盈利预测实现情况之独立财务顾问核
查意见》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年度内部控制自我评价
报告》；
详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
刊登的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况
的议案》；
详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
刊登的《公司内部控制规则落实自查情况表》。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所
为公司2017年度审计机构的议案》
拟同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于同一控制下企业合并
追溯调整的议案》
经认真核查，董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关
财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计
政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实
际经营成果。
详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
刊登的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事王冲先生、葛宝荣先生、金立
先生、魏忠先生回避表决），通过了《关于华侨城（云南）投资有限公司要约收购
事宜致全体股东报告书的议案》
详细内容见2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
刊登的《云南旅游股份有限公司董事会关于华侨城（云南）投资有限公司要约收购
事宜致全体股东报告书》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司独立董事津贴的
议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年4月13日公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第
九次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2016年度股东大
会的议案》；
董事会定于2017年5月5日下午14：30分在公司召开2016年度股东大会，详细内
容见2017年4月13日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于
召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017年4月13日
