债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于
2017 年 3 月 31 日以传真或专人送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 11 日在公司
1 号会议室召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事长张立琼女士
主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度监事会工作报
告的议案》，本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年财务决算和 2017
年财务预算报告的议案》。
2016年公司实现营业收入145,953.45万元，利润总额12,851.20万元，每股收
益0.0914元。
2017年公司预计实现营业收入160,000万元，同比增加9.62%，预计实现利润总
额13,200万元，同比增加2.71%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议；
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度利润分配预
案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归母净利润
66,797,387.29元，母公司实现净利润39,774,892.58元，按照《公司章程》规定，拟
对2016年度利润提出以下分配预案：
为体现对股东回报，按照证监会相关规定及《公司章程》的约定，建议以公司
2016年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.2元现金股利，合计分配现金
股利14,615,851.52元，母公司剩余未分配利润25,247,665.59元结转以后年度再分
配。
该预案将提交公司2016年度股东大会审议；
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年年度报告及其摘
要的议案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2016 年年度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会关于 2016 年度募
集资金使用情况的专项报告》。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年度重大资产重组
相关承诺盈利预测实现情况报告》。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年度内部控制自我
评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各
层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护
了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时
性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法
规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内
部控制自我评价报告无异议。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于同一控制下企业合
并追溯调整的议案》，经认真核查，监事会认为：公司受让旅游文化公司 100%股
权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规
定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客
观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追
溯调整。
九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于华侨城（云南）投资有
限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2017 年 4 月 13 日
