凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以传真、亲自送达的形式向全体董事
发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。
2、会议于 2017 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《凯迪生态 2016 年度董事会工作报告》
内容详见《凯迪生态 2016 年年度报告》，该议案需提交股东大
会审议。公司独立董事厉培明、徐长生、张兆国向董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会述职。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《凯迪生态 2016 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《凯迪生态 2016 年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《凯迪生态 2017 年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议。
决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过了《凯迪生态 2016 年年度报告全文及摘要》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过了《公司董事会审计委员会关于中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度审计工作的总结报告的议
案》
在本年度审计过程中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
严格按照 既定的时间安排和工作计划实施了年度审计，并在约定时
限内完成了所有的审计工作。在审计过程中审计小组能够按照审计准
则的要求保 持审计的独立性，实施必要的审计程序，取得充分适当
的审计证据，最后对公司 2016 年财务报告发表了标准无保留意见，
圆满完成了本次审计工作。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过了《凯迪生态 2016 年度内部控制评价报告》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《凯迪生态 2016 年度社会责任报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过了《2016 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过了《关于重大资产重组购买标的资产 2016 年度业
绩承诺未实现情况的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
经审核，董事会认为：2016 年度公司按照《募集资金使用管理
制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事已就相关事项发表独立意见，详见同日披露于巨潮咨询
网的相关公告，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
13、审议通过了《关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
14、审议通过了《关于 2017 年度授权法定代表人办理公司与银
行及其他金融机构授信的议案》
董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目
范围内，结合公司的资金需求，代表公司与银行及其他金融机构签订
总额不超过 250 亿元的授信额度协议，并签署贷款、担保、抵质押、
承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、租赁、信托等银行及其他金融
机构业务相关的法律文件。
该议案需提交股东大会审议，授权期限为股东大会通过之日起
12 个月。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因 2016 年公司完成非公开发行股票，股本增加，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，
结合公司工商登记和本公司的实际情况，公司拟对《凯迪生态环境科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修
改。具体修订内容如下：
《公司章程》第一章第六条原为：公司注册资本为人民币
150,729.2372 万元。
修改为：公司注册资本为人民币 196,479.7747 万元。
《公司章程》第二章第十九条原为：公司现股份总数为
150,729.2372 万股。公司的股本结构为：普通股 150,729.2372 万股。
修改为：公司现股份总数为 196,479.7747 万股。公司的股本结
构为：普通股 196,479.7747 万股。
修改后的章程需提交股东大会审议通过后实施。
独立董事已就相关事项发表独立意见，该议案需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
16、审议通过了《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告，监事会、独立董事已就相关事
项发表意见，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
17、审议通过了《关于提起召开 2016 年度股东大会的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网《关于召开2016年年度股东大会
的通知》的公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年 4 月 11日
