青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 召开时间
现场会议时间：2008年5月28日9:30
网络投票时间：2008年5月28日9:30--11:30、13:00--15:00
2、 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦新闻发布厅（412会议室）
3、 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、 2007年度报告及摘要
2、 2007年度董事会工作报告
3、 2007年度监事会工作报告
4、 2007年度财务决算报告
5、 2007年度利润分配预案
6、 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
7、 2008年度日常关联交易议案
三、会议出席对象
1、 本次股东大会的股权登记日为2008年5月21日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
五、现场会议参加办法
1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、 登记时间：2008年5月22日--26日9:00--11：30、13：00--17:00
3、 登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部
4、 联系电话/传真：0532-83889556
5、 其他事项：本次股东大会食宿交通费自理。
六、股东参加网络投票程序事项
请各位股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票的程序。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。
附件
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年4月29日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 输入买入指令；
2、 输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
3、 在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二、3.00元代表议案三、以此类推；
序号 审议事项 委托价格（元）
1 2007年度报告及摘要 1.00
2 2007年度董事会工作报告 2.00
3 2007年度监事会工作报告 3.00
4 2007年度财务决算报告 4.00
5 2007年度利润分配预案 5.00
6 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案 6.00
7 2008年度日常关联交易议案 7.00
4、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、投票举例
1、 股权登记日持有"海信电器"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1元 1股
2、 投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738060 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2007年度股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数：
委托日期：
