新华网股份有限公司独立董事 关于公司对外投资参股设立合资公司 暨关联交易的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《新华网股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为新华网股份有限公司(以下简称“公司”) 独立董事,公司第二届董事会第十九次(临时)会议审议的 《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》 已经我们事前审阅并认可,本着认真、负责的态度,我们现 对上述议案发表独立意见如下: 1、我们认为本次交易事项交易价格公允、合理,符合 公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。 2、本次董事会在审议上述议案时,公司关联董事回避 了表决,表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 3、我们同意该议案。 (以下无正文,为签字页) (本页无正文,为《新华网股份有限公司独立董事的独立意 见》之签字页) 独立董事: 吕廷杰(签字): 宗 雷(签字): 陈 刚(签字): 刘海涛(签字): 新华网股份有限公司 2017 年 4 月 11 日
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公告日期:2017-04-12 |
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