无锡信捷电气股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”第二届监事会第九次会议
于2017 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
年3月 31 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度审计报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
4、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
5、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配方案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关
于 2016 年度利润分配预案的公告》 (编号：2017-035)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关
于会计估计变更的公告》 (编号：2017-036)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于公司核销应收款项的议案
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于
核销应收款项的公告》 (编号：2017-037)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事薪酬》的议案
关于监事高平薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事高平回避表决）； 反
对：0 票；弃权：0 票。
关于监事徐永光薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事徐永光回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
关于监事董诗军薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事董诗军回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。
9、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2017-038)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会
2017 年 4 月 12 日
报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
