三川智慧科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人
员事项发表如下意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。
2、本次公司高级管理人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条
件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在
如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履
行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
4、独立董事同意聘任李强祖先生为公司总经理；聘任宋财华先生、吴
雪松先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理；聘任童为民先生为公
司财务总监；聘任倪国强先生为公司董事会秘书。
独立董事：李汉国、夏敏仁、刘文君
2017 年 4 月 11 日
