证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号:2017-025
三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以电子邮
件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通知，
会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董
事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由李建林先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形
成如下决议：
一、 审议通过《关于选举李建林为公司第五届董事会董事长的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
公司第五届董事会战略委员会由5名委员组成，选举李建林先生、李强祖先
生、郑田田先生、刘文君先生、童为民先生为本届董事会战略委员会委员，其中
李建林先生为主任委员（召集人）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成，选举李汉国先生、李建林先
生、夏敏仁先生为本届董事会审计委员会委员，其中李汉国先生为主任委员（召
集人）。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
公司第五届董事会提名委员会由3名委员组成，选举刘文君先生、李建林先
生、李汉国先生为本届董事会提名委员会委员，其中刘文君先生为主任委员（召
集人）。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第五届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，选举夏敏仁先生、李
强祖先生、刘文君先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏敏仁先生为
主任委员（召集人）。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、 审议通过《关于聘任李强祖为公司总经理的议案》
根据董事长李建林先生的提名，决定聘任李强祖先生为公司总经理，任期三
年，至本届董事会届满时止。
李强祖先生的简历详见附件。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理李强祖先生的提名，决定聘任宋财华先生、吴雪松先生、童为民
先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满时止。
宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生的简历详见附件。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、 审议通过《关于聘任童为民为公司财务总监的议案》
根据总经理李强祖先生的提名，决定聘任童为民先生为公司财务总监，任期
三年，至本届董事会届满时止。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
九、 审议通过《关于聘任倪国强为公司董事会秘书的议案》
根据董事长李建林先生的提名，决定聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任
期三年，至本届董事会届满时止。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于认购鸿景高新技术股份有限公司股份的议案》
鸿景高新技术股份有限公司（以下简称“鸿景高新”）是以管材管件为主业
的新三板挂牌公司，公司拟以自有资金1,020万元人民币认购鸿景高新定向发行
的股份300万股，每股面值1.00元，每股价格3.40元。本次认购完成后，公司持
有鸿景高新2.78%的股权。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
附件：
三川智慧科技股份有限公司高级管理人员简历
李强祖先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰潭
市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今
任本公司总经理，担任的主要社会职务有：江西省鹰潭市第八届党代表、江西省
鹰潭市第九届人大常委会委员。李强祖先生为公司第五届董事会董事，是公司的
实际控制人，直接持有公司股份6,497,253股，通过江西三川集团有限公司间接
持有公司股份58,189,666股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
宋财华先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工
程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰
潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，
2004年5月至今任本公司副总经理。现任中国计量协会水表工作委员会副秘书长。
宋财华先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份3,408,213股，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴雪松先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程
师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004
年5月至今任本公司副总经理。2009年当选为第六届鹰潭市优秀青年企业家。吴
雪松先生为公司第五届董事会董事，直接持有公司股份3,599,613股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童为民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计
师、经济师。2004 年 6 月～2006 年 8 月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经
理；2006 年 8 月～2007 年 11 月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007
年 12 月起至今任公司财务总监。童为民先生为公司第五届董事会董事，直接持
有公司股份 192,010 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
倪国强先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，律师。
曾任鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团
有限公司企业法律顾问， 2010年5月聘任为公司副总经理。倪国强先生为公司第
四届董事会秘书，直接持有公司股份185,610股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
