安徽皖维高新材料股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十一次会议，于
2017 年 4 月 10 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8
人，实际到会 7 人，公司独立董事方福前先生因工作原因未参加本
次会议，委托独立董事汪莉女士代为行使表决权，并授权其签署与
2016 年年报相关的文件资料。会议由董事长吴福胜先生主持，公司
监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，
以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2016 年年度报告相
关的各项报告和议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票）
本报告需提请公司 2016 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
本报告需提请公司 2016 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方
长顺、史少翔审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报
表 口 径 计 算 ， 公 司 2016 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
110,208,256.79 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈
余公积 12,420,546.09 元，加上年初未分配利润 170,293,495.82 元，
本年度实际可供股东分配的利润为 268,081,206.52 元。
鉴于公司正在实施非公开发行股票事项，公司总股本将会发生
变化，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证
券交易所网站上的《独立董事关于公司 2016 年年度报告相关事项的
独立意见》）
五、审议通过了《公司 2016 年独立董事年度述职报告》（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票）（该报告全文详见上海证券交易所网站）
六、审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）（该报告全文详见上海证券交易
所网站）
七、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》（同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）（该报告全文详见上海证券交易所网站）
八、审议通过了《公司 2016 年社会责任报告》（同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票）（该报告全文详见上海证券交易所网站）
九、审议通过了《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预
计的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴福胜、高
申宝、张正和回避表决）（该议案全文详见公司临 2017-006 号公告）
预计 2017 年度公司向关联方采购业务合计金额为 19,535.27 万
元，向关联方销售业务合计金额为 7,650 万元。
本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证
券交易所网站上的《独立董事关于公司 2016 年年度报告相关事项的
独立意见》）
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的
建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供
审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报表的审计机构。
本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
为适应公司生产经营的需要，公司经营范围将增加“自营和代
理各类商品和技术的进出口业务”的经营项目，根据《中华人民共
和国公司法》及相关法律法规的有关规定，董事会决定对《安徽皖
维高新材料股份有限公司章程》第十三条进行相应修改，增加公司
经营项目。具体修改情况如下：
修改前的第十三条为：公司许可经营项目：水泥用石灰石开采，
氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙
醛、醋酸甲酯生产与销售。公司一般经营项目：各种高低聚合度和
醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA
短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB 树脂、可再分
散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚
酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售，工
业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械
加工,铁路轨道衡计量经营；建筑用石料、水泥用混合材、化工产品
的生产与销售。（以工商行政管理部门核准为准）
修改后的第十三条为：公司许可经营项目：水泥用石灰石开采，
氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙
醛、醋酸甲酯生产与销售。公司一般经营项目：各种高低聚合度和
醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA
短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB 树脂、可再分
散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚
酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售，工
业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械
加工,铁路轨道衡计量经营；建筑用石料、水泥用混合材、化工产品
的生产与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以工商
行政管理部门核准为准）
本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《决定召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 该议案全文详见公司临 2017-007
号公告）
会议的主要议程是：
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
5、审议 《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议
案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
三、上网公告附件
1、《独立董事关于公司2016年年度报告相关事项的独立意见》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 12 日
