攀钢集团重庆钛业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）2007年年度股
    东大会于2008年4月28日（星期一）上午9：30在公司办公大楼会议室
    召开，董事长吴家成先生主持了会议，出席会议的股东及股东授权代表共2
    人，代表股份数91,407,168股，占公司有表决权股份总数的48.83%，会议
    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东对以下议案进行了
    审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议公司《2007年度报告全文及摘要》；
    （1）表决情况：
    同意91,407,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    2、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
    （1）表决情况：
    同意91,407,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    3、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
    （1）表决情况：
    同意91,407,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    4、审议公司《2007年度财务决算及利润分配预案》；
    （1）表决情况：
    同意91,407,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    5、审议公司《关于支付会计师事务所年度审计费用的议案》；
    （1）表决情况：
    同意91,407,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    6、审议公司《关于2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日
    常关联交易预计的议案》
    关联股东攀枝花钢铁(集团)公司回避表决。
    （1）表决情况：
    同意43,904,744股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；
    弃权0股。
    （2）表决结果：通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所
    2、律师姓名：刘正瑞    许正祥
    3、结论性意见：公司本次股东大会的会议召集、召开程序符合法律、
    行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
    员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件:
    1、公司2007年度股东大会决议及会议记录；
    2、湖南宏业腾飞律师事务所重庆分所关于攀钢集团重庆钛业股份有限
    公司2007年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    攀钢集团重庆钛业股份股份有限公司
    董事会
    二00八年四月二十九日