安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
关于2016年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章
程》的有关规定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，现
就与2016年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和上海证券交易所《关
于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》及《公司法》、《公司
章程》的有关要求，我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司的独立
董事，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真地核查，核查情况
如下：
1、公司在 2016年度除为本公司全资子公司——内蒙古蒙维科技
有限公司提供 12,830万元担保外，没有为控股股东及控股股东的所
有子公司、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保；也不存在以
前年度对外担保延续到本报告期的事项。
2、公司子公司——安徽皖维国际贸易有限公司、安徽花山新材
料有限公司、安徽皖维机械设备制造有限公司、广西广维化工有限责
任公司、内蒙古蒙维科技有限公司、安徽皖维膜材料有限责任公司在
2016年度没有为本公司的股东及关联方、其他关联单位、非法人单
位和个人提供担保；也不存在以前年度对外担保延续到本报告期的事
项。
我们根据核查情况认为：公司及公司董事会能够认真按照《公司
法》、《公司章程》及其他法律法规的有关规定，认真对待和严格控制
公司对外担保事项，报告期内没有发生违规或失当的对外担保，也没
有因对外担保而产生的债务和损失。公司及公司董事会的行为符合法
律、法规和有关规范性文件的要求。
二、公司与关联方日常关联交易预计的独立意见
我们经过审查，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联
交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2016年度
所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及
其股东的利益；2017年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业
务实际情况，关联交易数额符合公司 2017年度经营预算。同意将公
司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。
三、公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长
顺、史少翔审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口
径计算，公司 2016年度归属于母公司股东的净利润 110,208,256.79
元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 12,420,546.09
元，加上年初未分配利润 170,293,495.82元，本年度实际可供股东
分配的利润为 268,081,206.52元。
鉴于公司正在实施非公开发行股票事项，公司总股本将会发生变
化，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：报告期公司董事会拟定“本年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本”的做法，符合中国证监会及上海证券交
易所有关利润分配的相关规定，同时兼顾了公司发展和股东利益。因
此，我们同意将公司 2016年度利润分配预案提请股东大会审议。
