债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司十五楼会议室召开，
会议由公司监事会主席殷明先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名。
二、监事会会议审议情况
（一）2016 年度监事会工作报告
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（三）2016 年度报告及摘要
公司监事会认为：公司 2016 年度报告全文及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实
反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意
见前，没有发现参与 2016 年年度报告正文及摘要编制和审议人员有
违反保密规定的行为。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（四）2017 年一季度报告全文及正文
公司监事会认为：公司 2017 年一季度报告全文及正文的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审
核意见前，没有发现参与 2017 年一季度报告全文及正文编制和审议
人员有违反保密规定的行为。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（五）2016 年度利润分配预案
监事会认为，公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案，符
合公司当前经营发展及财务状况的客观实际情况，监事会同意将该预
案提交公司 2016 年度股东大会审议。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（六）关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计报酬和续聘的
议案；
监事会认为，信永中和会计师事务所作为 2016 年度财务报表和
内控审计机构，能够勤勉尽职、审慎专业的完成各项审计工作，具有
较强的审计服务经验和能力，公司续聘信永中和会计师事务所为公司
2017 年度财务报告机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关
规定。监事会同意将其提交股东大会审议。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（七）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的
议案；
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（八)关于预计 2017 年度日常关联交易的议案（同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
监事会认为，公司日常关联交易遵循了公平、公正、公允的基
本原则，符合中国证监会和上交所相关要求。公司 2017 年度日常关
联交易的预计基于企业日常经营发展的实际需要，交易定价在平等互
利、自愿有偿的基础上，以市场价格为基础，经双方协商确定，不存
在损害中小股东利益的情况。监事会同意将其提交公司 2016 年度股
东大会审议。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
(九)关于计提资产减值准备的议案
监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关
规定，符合公司资产实际状况，符合谨慎性的会计处理原则，计提减
值后的财务报表能够更加公允的反映公司截至 2016 年底的实际资产
状况和经营成果。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
(十)2016 年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，体系运行总体有效，促
进公司风险防控能力和管理水平有了明显提高。公司 2016 年度内部
控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。
(十一)2016 年度社会责任报告
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
(十二)兰花科创 2017 年-2019 年股东分红回报规划
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
(十三)关于修改公司章程的议案
根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》第十三条经营范围和
第一百七十五条监事会构成人员进行修订，具体详见公司临时公告
2017—015。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（十四）关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》的相关规定，监事会同意提名殷明、王国强为公司第六届监事会
非职工监事。此前，经公司职工代表大会相关会议审议通过，已选举
廖振新为公司第六届监事会职工监事。（非职工监事、职工监事简历
见附件）
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2017 年 4 月 12 日
附件：非职工监事候选人简历
殷 明：1960年7月生，在职研究生，高级政工师，历任晋城市团
委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋
城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西兰
花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份有
限公司监事会主席，山西兰花煤炭实业集团有限公司董事。
王国强：1970年8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市
信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司
工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部
长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花
科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
职工监事简历：
廖振兴：1982年12月生，管理学学士，助理政工师，曾任太原中
旅集团有限公司太原市中国旅行社出境部副经理；2007年进入山西兰
花清洁能源有限公司工作,担任锅炉车间技术员、企管处计划统计员；
2010年进入兰花集团工会劳动保障部工作；2015年至今任兰花集团工
会委员会困难职工帮扶中心主任。
