债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关于预计2017年日常关联交易的议案尚需提交公司股东
大会审议；
公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需
要和不可或缺，能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行。日常关
联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利
益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关
于预计2017年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行
表决时，8名董事一致通过；公司3名独立董事张建军、李玉敏、陈步
宁对上述议案事前认可，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营
所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，
交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股
东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将
在股东大会上对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、日常关联交易
公司2016年预计日常关联交易金额为107,719.15万元，2016年实
际发生的日常关联交易总额为90,198.62万元，具体情况如下表：
单位：元
关联交 按产品和劳务等进一
关联方 2016年预计金额 2016年实际发生额
易类别 步划分
山西兰花煤炭实
本公司及下属子公司
业集团有限公司 101,320,000.00 127,164,876.18
向其采购煤炭
及其下属子公司
本公司及下属子公司 山西华润大宁能
40,000,000.00 30,474,037.88
向其采购煤炭 源有限公司
本公司向其支付转供 山西兰花煤炭实
800,000.00 612,763.63
电费 业集团有限公司
采购商
本公司及下属子公司 山西兰花大酒店
品/ 接 20,000.00 540,906.14
向其支付住宿费 有限责任公司
受劳务
本公司下属子公司向 山西兰花大宁煤
2,700,000.00 100,000.00
其支付运费 炭有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花工程造
5,000,000.00 4,816,826.77
其支付咨询费 价咨询有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花林业有
360,000.00 631,981.14
其支付林场管理费 限公司
本公司下属子公司向 山西兰花林业有
3,500,000.00 3,930,826.65
其支付绿化费 限公司
本公司下属子公司向 山西兰花经贸有
4,390,000.00 4,119,513.79
其采购材料及配件 限公司
采购商 山西兰花集团北
本公司下属子公司向
品/ 接 岩煤矿有限公司 966,599.77
其支付食宿费
受劳务 北岩宾馆
本公司向其支付物业 山西兰花集团物
2,530,000.00 2,458,396.26
管理费 业管理有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花香山工
3,000,000.00 4,965,557.37
其支付运费 贸有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花香山工
3,500,000.00 3,582,496.65
其支付加工费、劳务费 贸有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花香山工
2,800,000.00 1,694,804.52
其采购原材料 贸有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花香山工
200,000.00 203,080.36
其支付购水款 贸有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花香山工
37,528.20
其支付电费 贸有限公司
本公司及下属子公司
山西兰花酿造有
向其购买职工福利用 2,000,000.00 589,005.00
限公司
品
本公司下属子公司向 山西兰花新型墙
1,830,000.00 1,316,296.49
其支付电费 体材料有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花新型墙
750,000.00 699,579.30
其支付运费 体材料有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花新型墙
350,000.00 8,823.85
其采购原材料 体材料有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花安全计
800,000.00 1,949,816.42
其支付检测费 量技术有限公司
本公司及下属子公司 山西兰花集团丝
1,350,000.00 2,648,671.14
向其采购工作服 麻发展有限公司
山西兰花建设工
本公司下属子公司向
程项目管理有限 1,200,000.00 530,839.63
其支付工程监理费
公司
山西兰花国际物
本公司下属子公司向
流园区开发有限 2,000,000.00 195,465.13
其采购材料
公司
山西兰花汉斯瓦
本公司下属子公司向
斯抑爆设备有限 60,000.00
其采购材料
公司
山西兰花汉斯瓦
本公司下属子公司向
斯抑爆设备有限 380,000.00
其支付设备款
公司
本公司下属子公司向 晋城市汇众经贸
700,000.00
其采购材料 有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花华明纳
30,000.00
其支付装车费 米材料有限公司
采购商
本公司下属子公司向 山西兰花华明纳
品/ 接 40,000.00
其采购蒸汽、水 米材料有限公司
受劳务
本公司下属子公司向 山西兰花集团东
500,000.00
其支付装车费 峰煤矿有限公司
本公司下属子公司向 高平市开源劳
3,528,866.10
其支付劳务派遣费 务派遣有限公司
本公司下属子公司向 高平市普华苗
1,104,060.04
其支付绿化费 木种植有限公司
本公司下属子公司向 晋城市安达科
3,448,034.11
其采购煤炭 工贸有限公司
本公司下属子公司向 晋城市安达科
12,877,956.74
其采购原材料 工贸有限公司
本公司下属子公司向 晋城市安达科
166,052.82
其支付纯净水款 工贸有限公司
本公司下属子公司向 晋城市安达科
331,429.15
其支付电费 工贸有限公司
本公司下属子公司向 晋城市安达科
19,081,259.32
其支付加工费 工贸有限公司
本公司下属子公司向 晋城市安达科
6,487,905.00
其支付运费 工贸有限公司
本公司下属子公司向 晋城市锐博工
286,980.78
其支付运费 贸有限公司
本公司下属子公司向 山西安凯达职
1,582,876.93
其支付工作服费用 业装有限公司
本公司下属子公司向 山西兰花煤层气
409,606.04
其采购煤层气 开发有限公司
本公司及下属子公司 山西兰花药业有
36,476.07
向其采购纯净水 限公司
本公司下属子公司向 武汉兰花现代
230,059.83
其采购原材料 商贸有限公司
小计 182,110,000.00 243,810,255.20
本公司子公司向其出 山西兰花华明纳
2,425,000.00 2,274,799.16
售包装材料 米材料有限公司
销售商
山西兰花华明纳
品/提供 本公司向其销售煤炭 6,000,000.00 8,300,861.45
米材料有限公司
劳务
本公司子公司向其收 山西兰花华明纳
20,119.82
取水费 米材料有限公司
本公司子公司向其销 山西兰花华明纳
1,179,487.18
售材料及配件 米材料有限公司
本公司子公司向其收 山西兰花华明纳
销售商 341,880.36
取污水处理费 米材料有限公司
品/提供
本公司子公司向其收 山西兰花华明纳
劳务 5,022.04
取装车费 米材料有限公司
本公司子公司向其销 山西华润大宁能
10,000,000.00 509,829.07
售材料及配件 源有限公司
山西兰花集团莒
本公司子公司向其销
山煤矿有限责任 1,800,000.00 901,378.49
售材料及配件
公司
山西兰花集团东
本公司子公司向其销
峰煤矿有限责任 70,000,000.00 4,670,563.67
售材料及配件
公司
山西兰花集团东
本公司子公司向其收
峰煤矿有限责任 448,509.43
取装车费
公司
山西兰花国际物
本公司向其销售化肥 流园区开发有限 55,000,000.00 -
公司
山西兰花国际物
本公司子公司向其销
流园区开发有限 95,726.50
售材料及配件
公司
本公司子公司向其收
山西兰花华明纳
取管理费、取暖费、水 100,000.00
米材料有限公司
费
山西兰花大酒店
本公司向其收取水费 400,000.00 322,045.72
有限责任公司
本公司子公司向其收 山西兰花香山工
50,000.00 43,908.00
取转供电费电费 贸有限公司
本公司子公司向其收 山西兰花香山工
28,848.60
取装车费 贸有限公司
本公司子公司向其销 山西兰花香山工
177,079.65
售化肥 贸有限公司
山西兰花集团东
本公司向其收取代结
峰煤矿有限责任 120,000.00 82,628.63
算服务费
公司
山西兰花集团莒
本公司向其收取代结
山煤矿有限责任 50,000.00 52,801.20
算服务费
公司
本公司子公司销售化 晋城市安达科
2,368,932.04
肥 工贸有限公司
本公司子公司向其收 晋城市安达科
17,807.51
取装车费 工贸有限公司
销售商 山西兰花集团
本公司子公司向其收
品/提供 丝麻发展有限公 16,808.75
取水电空调费
劳务 司
山西兰花王莽
本公司子公司向其销
岭文化旅游有限 237,948.72
售材料及配件
公司
本公司子公司向其销 武汉兰花现代
40,172.31
售煤炭 商贸有限公司
本公司子公司向其销 徐州兰花电力
836,252.99
售煤炭 燃料有限公司
小计 145,945,000.00 22,973,411.29
本公司代收代付兰花 山西兰花煤炭实
集团下属煤矿销售煤 业集团有限公司 700,000,000.00 593,806,062.03
代收代
炭的货款和运费 及其下属煤矿
付
小计 700,000,000.00 593,806,062.03
高平市开源劳务
本公司租赁车辆 139,392.00
派遣有限公司
本公司租赁铁路专用 山西兰花煤炭实
租赁(本 40,000,000.00 32,151,302.42
线 业集团有限公司
公司作 山西兰花煤炭实
为承租 本公司租赁土地 7,637,500.00 7,395,039.68
业集团有限公司
方) 山西兰花集团北
本公司租赁房屋 246,278.38
岩煤矿有限公司
小计 47,637,500.00 39,932,012.48
兰花集团子公司租赁 山西兰花华明纳
503,800.00 479,809.52
本公司土地 米材料有限公司
租赁(本 兰花集团租赁本公司 山西兰花煤炭实
公司作 878,233.80 878,233.80
房屋 业集团有限公司
为租赁 兰花集团子公司租赁 山西兰花集团丝
方 117,000.00 106,458.33
本公司房屋 麻发展有限公司
小计 1,499,033.80 1,464,501.65
合计 1,077,191,533.80 901,986,242.65
2、芦河煤业、沁裕煤矿向关联方借款及利息支出情况
报告期内，沁裕煤矿、芦河煤业纳入2016年度合并范围，2016
年，芦河、沁裕两矿与公司控股股东兰花集团及其所属子公司发生借
款及利息支出情况如下：
单位：元
按产品和劳务
关联交 关联方 2016年发生额
等进一步划分
易类别
山西兰花煤炭实业
本公司子公司的利息支出 16,478,758.99
集团有限公司
山西兰花集团东峰
本公司子公司的利息支出 13,155,770.77
煤矿有限公司
本公司子公司向其借入本 山西兰花煤炭实业
202,167,500.00
其他关 金 集团有限公司
联交易 本公司子公司向其归还借 山西兰花集团东峰
56,200,000.00
款本息 煤矿有限公司
本公司子公司向其归还借 山西兰花煤炭实业
124,970,800.00
款本息 集团有限公司
小计 412,972,829.76
（三）预计2017年日常关联交易情况
1、关于续签土地使用权和铁路专用线租赁合同情况
鉴于我公司所属望云、伯方、唐安、大阳所属部分土地使用权、
铁路专用线为公司控股股东兰花集团所有，公司生产经营活动需租用
该部分土地和铁路专用线。公司于 2014年与兰花集团公司签署了为
期三年的《土地使用权租赁合同》和《铁路专用线租赁合同》，现合
同期限已届满，经协商，公司拟与兰花集团公司进行续签，合同期限
3 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日止。双方约定
土地租赁费和铁路专用线使用费的单价维持不变，土地使用费用按每
平方米 17.69 元/年计价，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量
平均 0.84 元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的数量计算
确定。
2、预计2017年日常关联交易情况
公司预计2017年度关联交易总额为205,024.14万元，具体情况如
下表：
预计2017年日常关联交易情况
单位：元
关联交 按产品和劳务
关联方 2017年预计金额 2016年实际发生额
易类别 等进一步划分
山西兰花煤炭
本公司及下属子公司向其 实业集团有限
220,000,000.00 127,164,876.18
采购煤炭 公司及其下属
子公司
本公司及下属子公司向其 山西华润大宁
120,000,000.00 30,474,037.88
采购煤炭 能源有限公司
山西兰花煤炭
本公司向其支付转供电费 实业集团有限 1,000,000.00 612,763.63
公司
山西兰花大酒
本公司及下属子公司向其
店有限责任公 650,000.00 540,906.14
支付住宿费
司
本公司下属子公司向其支 兰花大宁煤炭
5,000,000.00 100,000.00
付运费 有限公司
本公司下属子公司向其支 兰花工程造价
7,700,000.00 4,816,826.77
采购商 付工程咨询费 咨询有限公司
品/ 接 本公司下属子公司向其支 山西兰花林业
650,000.00 631,981.14
受劳务 付林场管理费 有限公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花林业
4,000,000.00 3,930,826.65
付绿化费 有限公司
本公司下属子公司向其采 山西兰花经贸
6,500,000.00 4,119,513.79
购材料及配件 有限公司
山西兰花集团
本公司下属子公司向其支
北岩煤矿有限 1,500,000.00 966,599.77
付食宿费
公司北岩宾馆
山西兰花集团
本公司向其支付物业管理
物业管理有限 2,530,000.00 2,458,396.26
费
公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花香山
10,500,000.00 4,965,557.37
付运费 工贸有限公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花香山
4,200,000.00 3,582,496.65
付加工费、劳务费 工贸有限公司
本公司下属子公司向其采 山西兰花香山
2,000,000.00 1,694,804.52
购原材料 工贸有限公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花香山
250,000.00 203,080.36
付购水款 工贸有限公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花香山
采购商 100,000.00 37,528.20
付电费 工贸有限公司
品/ 接
本公司及下属子公司向其 山西兰花酿造
受劳务 1,400,000.00 589,005.00
购买职工福利用品 有限公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花新型
1,500,000.00 1,316,296.49
付电费 墙体材料有限
公司
山西兰花新型
本公司下属子公司向其支
墙体材料有限 850,000.00 699,579.30
付运费
公司
山西兰花新型
本公司下属子公司向其采
墙体材料有限 50,000.00 8,823.85
购原材料
公司
山西兰花安全
本公司下属子公司向其
计量技术有限 3,000,000.00 1,949,816.42
支付检测费
公司
山西兰花集团
本公司及下属子公司向其
丝麻发展有限 3,000,000.00 2,648,671.14
采购工作服
公司
山西兰花建设
本公司下属子公司向其支
工程项目管理 2,350,000.00 530,839.63
付工程监理费
有限公司
山西兰花国际
本公司下属子公司向其采
物流园区开发 500,000.00 195,465.13
购材料
有限公司
高平市开源
本公司下属子公司向其
劳务派遣有限 4,050,000.00 3,528,866.10
支付劳务派遣费
公司
高平市普华
本公司下属子公司向其
苗木种植有限 1,250,000.00 1,104,060.04
支付绿化费
公司
晋城市安达
本公司下属子公司向其
科工贸有限公 4,000,000.00 3,448,034.11
采购煤炭
司
晋城市安达
本公司下属子公司向其
科工贸有限公 17,000,000.00 12,877,956.74
采购原材料
司
晋城市安达
本公司下属子公司向其
科工贸有限公 300,000.00 166,052.82
支付纯净水款
司
晋城市安达
本公司下属子公司向其支
科工贸有限公 350,000.00 331,429.15
采购商 付电费
司
品/ 接
晋城市安达
受劳务 本公司下属子公司向其支
科工贸有限公 21,000,000.00 19,081,259.32
付加工费
司
晋城市安达
本公司下属子公司向其
科工贸有限公 7,000,000.00 6,487,905.00
支付运费
司
本公司下属子公司向其 晋城市锐博
300,000.00 286,980.78
支付运费 工贸有限公司
山西安凯达
本公司下属子公司向其
职业装有限公 1,600,000.00 1,582,876.93
支付工作服费用
司
山西兰花煤层
本公司下属子公司向其采
气开发有限公 450,000.00 409,606.04
购煤层气
司
本公司及下属子公司向其 山西兰花药业
50,000.00 36,476.07
采购纯净水 有限公司
本公司下属子公司向其采 武汉兰花代
250,000.00 230,059.83
购原材料 商贸有限公司
晋城市固基伟
本公司下属子公司向其支
业建筑检测有 1,000,000.00
付工程监理费
限公司
本公司下属子公司向其支 山西兰花北岩
5,400,000.00
付运费 物流有限公司
山西兰花新型
本公司下属子公司向其支
墙体材料有限 100,000.00
付煤炭运费
公司
本公司及下属子公司向其 山西兰花百货
1,500,000.00
购买职工福利用品 超市有限公司
小计 464,830,000.00 243,810,255.20
本公司子公司向 山西兰花华明纳米材
3,000,000.00 2,274,799.16
其出售包装材料 料有限公司
本公司向其销售 山西兰花华明纳米材
20,000,000.00 8,300,861.45
煤炭 料有限公司
本公司子公司向 山西兰花华明纳米材
500,000.00 20,119.82
销售商 其收取水费 料有限公司
品/提供 本公司子公司向
山西兰花华明纳米材
劳 其销售材料及配 1,200,000.00 1,179,487.18
料有限公司
件
本公司子公司向
山西兰花华明纳米材
其收取污水处理 350,000.00 341,880.36
料有限公司
费
本公司子公司向 山西兰花华明纳米材
5,022.04
其收取装车费 料有限公司
本公司子公司向
山西华润大宁能源有
其销售材料及配 10,000,000.00 509,829.07
限公司
件
本公司子公司向
山西兰花集团莒山煤
其销售材料及配 1,000,000.00 901,378.49
矿有限责任公司
件
本公司向其收取 山西兰花集团莒山煤
60,000.00 52,801.20
结算服务费 矿有限责任公司
本公司子公司向
山西兰花集团东峰煤
其销售材料及配 4,800,000.00 4,670,563.67
矿有限责任公司
件
本公司子公司向 山西兰花集团东峰煤
500,000.00 448,509.43
其收取装车费 矿有限责任公司
本公司向其收取 山西兰花集团东峰煤
100,000.00 82,628.63
结算服务费 矿有限责任公司
本公司向其销售 山西兰花国际物流园
10,000,000.00 -
化肥 区开发有限公司
本公司子公司向 山西兰花国际物流园
95,726.50
其销售路灯 区开发有限公司
本公司向其收取 山西兰花大酒店有限
350,000.00 322,045.72
水费 责任公司
本公司子公司向
山西兰花香山工贸有
其收取转供电费 50,000.00 43,908.00
限公司
电费
本公司子公司向 山西兰花香山工贸有
30,000.00 28,848.60
其收取装车费 限公司
本公司子公司向 山西兰花香山工贸有
200,000.00 177,079.65
其销售化肥 限公司
本公司子公司销 晋城市安达科工贸有
2,500,000.00 2,368,932.04
售化肥 限公司
本公司子公司向 晋城市安达科工贸有
20,000.00 17,807.51
其收取装车费 限公司
本公司子公司向
山西兰花集团丝麻发
其收取水电空调 20,000.00 16,808.75
展有限公司
费
本公司子公司向
销售商 山西兰花王莽岭文化
其销售材料及配 185,600.00 237,948.72
品/提供 旅游有限公司
件
劳务
本公司子公司向 武汉兰花现代商贸有
40,172.31
其销售煤炭 限公司
本公司子公司向 徐州兰花电力燃料有
836,252.99
其销售煤炭 限公司
本公司子公司向 山西兰花集团东峰煤
100,000.00
其销售销售高清 矿有限公司
洁燃气
本公司子公司向
山西兰花酿造有限公
其销售销售高清 50,000.00
司
洁燃气
本公司子公司向
山西兰花药业有限公
其销售销售高清 50,000.00
司
洁燃气
本公司子公司向 晋城市兰花汽车租赁
885,600.00
其销售二手车 有限责任公司
本公司子公司向
山西兰花香山工贸有
其收取煤炭仓储 250,000.00
限公司
费
小计 56,201,200.00 22,973,411.29
本公司代收代付
山西兰花煤炭实业集
兰花集团下属煤
团有限公司及其下属 1,000,000,000.00 593,806,062.03
代收代 矿销售煤炭的货
煤矿
付 款和运费
小计 1,000,000,000.00 593,806,062.03
高平市开源劳务派遣
本公司租赁车辆 139,392.00
有限公司
本公司租赁铁路 山西兰花煤炭实业集
40,000,000.00 32,151,302.42
租赁(本 专用线 团有限公司
公司作 山西兰花煤炭实业集
本公司租赁土地 8,000,000.00 7,395,039.68
为承租 团有限公司
方) 山西兰花集团北岩煤
本公司租赁房屋 300,000.00 246,278.38
矿有限公司
小计 48,300,000.00 39,932,012.48
兰花集团子公司 山西兰花华明纳米材
503,800.00 479,809.52
租赁本公司土地 料有限公司
租赁（本 兰花集团租赁本 山西兰花煤炭实业集
878,233.80 878,233.80
公司作 公司房屋 团有限公司
为租赁 兰花集团子公司 山西兰花集团丝麻发
117,000.00 106,458.33
方） 租赁本公司房屋 展有限公司
小计 1,499,033.80 1,464,501.65
本公司子公司的 山西兰花煤炭实业集
5,363,498.31 16,478,758.99
利息支出 团有限公司
其他关
本公司子公司的 山西兰花集团东峰煤
联交易 2,773,149.93 13,155,770.77
利息支出 矿有限公司
本公司子公司的 山西兰花煤层气有限 780,000.00
利息支出 公司
本公司子公司向 山西兰花集团东峰煤
208,431,430.30 56,200,000.00
其归还借款本息 矿有限公司
本公司子公司向 山西兰花煤层气有限
6,780,000.00
其归还借款本息 公司
本公司子公司向 山西兰花煤炭实业集
202,167,500.00
其借入本金 团有限公司
本公司子公司向 山西兰花煤炭实业集
255,283,069.70 124,970,800.00
其归还借款本息 团有限公司
小计 479,411,148.24 412,972,829.76
合计 2,050,241,382.04 1,314,959,072.41
二、关联方介绍和关联关系
山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司
45.11%的股权，法定代表人：李晋文，注册日期1997年9月，注册资
本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料
的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、
销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗
诊所。截至2016年末，公司总资产920556.67万元，净资产121537.64
万元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团北岩煤矿有限公司，法定代表人李三虎，注册日期
2003年，注册资本12,762.65万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公
司持股99.91%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。
截止2016年末，公司总资产326011.17万元，净资产131811.66万元（以
上数据未经审计）。
山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人成书盾，注册日期
2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限
公司持股99.82%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。
截止2016年末，公司总资产141881.01万元，净资产25771.98万元（以
上数据未经审计）。
山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人李三虎，注册日期
2007年11月，注册资本12,578.9万元，其中山西兰花煤炭实业集团有
限公司持股47.7%，主营煤炭开采。截止2016年末，公司总资产
180959.84万元，净资产72975.61万元（以上数据未经审计）。
山西华润大宁能源有限公司，法定代表人王百成，注册日期：2000
年5月，注册资本5,360万美元，公司持股比例41%，主营煤炭产品生
产及销售。截止2016年末，总资产213502.17万元，净资产182642.71
万元（以上数据未经审计）。
山西兰花国际物流园区开发有限公司，法定代表人张保林，注册
日期2009年，注册资本25000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公
司全资子公司，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送截止
2016年末总资产159611.29万元，净资产19522.09 万元（以上数据未
经审计）。
山西兰花林业有限公司，法定代表人李红彪，注册日期2011年，
注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，
主营苗木生产、销售。截止2016年末总资产1337.63万元，净资产461.20
万元（以上数据未经审计）。
山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人马建民，注册
日期2001年，注册资本7723.91万元，其中山西兰花煤炭实业集团有
限公司持股89.57%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截
止2016年末总资产53643.80万元，净资产18594.19万元（以上数据未
经审计）。
山西兰花香山工贸有限公司，法定代表人窦晓晨，注册日期2005
年，注册资本350.00万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股
92.54%，主营矿山机械、零售日用百货、金属网编制、五金交电、型
煤加工及销售。截止2016年末总资产1018.30万元，净资产535.49万元
（以上数据未经审计）。
山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭全胜，注册日期
2005年，注册资本400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持
股98.75%，主营物业管理。截至2016年末总资产5739.10万元，净资
产-2265.47万元（以上数据未经审计）。
山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人王百成，注册日期2000
年，注册资本2,620万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股
55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。
截至2016年末总资产7494.81万元，净资产5139.55万元（以上数据未
经审计）。
徐州兰花电力燃料有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2010
年，注册资本1000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公
司，主营煤炭、钢材、铝合金材、化工产品、化肥、建筑工程用机械、
水暖器材销售。截止2016年末总资产1312.31万元，净资产-811.38万
元（以上数据未经审计）。
山西兰花药业股份有限公司，法定代表人赵建中，注册日期1998
年，注册资本1740万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股
96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截止2016
年末总资产21132.96万元，净资产12384.12万元（以上数据未经审计）。
山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期
2005年，注册资本800万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持
股86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截止2016年末总
资产9009.87万元，净资产4115.47万元（以上数据未经审计）。
晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人张俊生，注册日期2005
年，注册资本850万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公
司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、
金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网假顶灯矿用支护产品
及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳务服务；
普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、
煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。食品生产：纯净水加
工销售等，截止2016年末总资产6050.24万元，净资产2868.19万元（以
上数据未经审计）。
高平市开源劳务派遣有限公司，法定代表人申泽峰，注册日期
2010年，注册资本200万元，主营劳务派遣、道路普通货物运输、园
林绿化。截止2016年末总资产242.38万元，净资产163.56万元。（以
上数据未经审计）
山西兰花酿造有限公司，法定代表人冯飞，注册日期2000年，注
册资本1215.285万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股
70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截止2016年末总资产1939.31万
元，净资产75.79万元（以上数据未经审计）。
山西兰花经贸有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2009年，
注册资本500万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，
主营钢材、建筑材料、五金交电、化工产品。截止2016年末总资产
1288.25万元，净资产118.02万元（以上数据未经审计）。
山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人王庆国，注册
日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司
全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；
工程造价咨询。截止2016年末总资产1026.17万元，净资产653.16万元
（以上数据未经审计）。
山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人黄贵庭，注册日期
2012年，注册资本3000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持
股53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截止2016年末
总资产3443.41万元，净资产3220.44万元（以上数据未经审计）。
山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期
2011年，注册资本110万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持
股90.91%，主营工程造价咨询服务。截止2016年末总资产1263.25万
元，净资产1057.23万元（以上数据未经审计）。
山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人花志文，注册日期
2012年，注册资本400万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资
子公司，主营计量器具检定校准。截止2016年末总资产476.30万元，
净资产353.46万元（以上数据未经审计）。
山西兰花大酒店有限责任公司公司，法定代表人杨文忠，注册日
期2013年，注册资本5000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全
资子公司，主营中餐类制售、KTV音乐厅、住宿、桑拿等。截止2016
年末总资产4344.07万元，净资产-1723.82万元（以上数据未经审计）。
三、定价政策和定价依据
与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发
生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联
交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行
定价；采购煤炭，销售矿山机械配件等采用市场价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情
况
本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和
铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其签订《土地使用权租赁
合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必需。通过
上述关联交易有利于公司持续稳定的发展。
为满足公司下属化肥化工企业生产的原料煤供应，以市场价格向
兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股华润大宁能源有限公司采购
煤炭。
公司下属控股子公司山西兰花机械制造有限公司主营矿山机械、
支护材料、洗选设备的生产制造，以市场价格向兰花集团公司下属煤
矿企业和公司参股的山西华润大宁能源有限公司销售矿山机械配件
产品。
五、独立董事意见
本公司独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见，认为公司
日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2015
年度发生的日常关联交易实际发生额未超过年初预计金额。公司2016
年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不
存在损害中小股东利益的情形。
六、审议程序
1、本公司第五届董事会第十五次会议对关联交易相关事项进行
了认真讨论，8名非关联董事一致通过上述议案。
2、该日常性关联交易尚需提交公司2016年度股东大会审议。关
联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、兰花科创独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独
立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017年4月12日| 兰花科创关于预计2017年度日常关联交易公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-12 |
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| 附件：公告原文 |
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