债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2017 年 4 月 10 日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称
“本公司”）第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会
议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据公司经营实际需要，拟变更公司经营范围，并对公司监事人
数进行调整，需对公司章程第十三条、第一百七十五条进行修订。
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关山西省工商 第十三条 经公司登记机关山西省工商行政
行政管理局核准，公司经营范围是：煤炭生 管理局核准，公司经营范围是：煤炭（限下属有
产、洗选加工、销售，型煤、型焦、化工产 采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建
品、尿素、农用碳酸氢氨；己内酰胺、硫酸、 筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山
硫酸铵、双氧水、环己烷、环己酮、环己醇、 机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机
环己烯的生产、销售；乌洛托品、甲醛、系 网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利
列增效尿素（多肽、螯合锌、聚肽螯合锌、 用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；
锌腐酸、缓控释肥等）的生产、销售；复合 尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机
肥、复混肥的生产销售；食品级二氧化碳的 构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使
生产、销售；物流及物流服务；建筑材料的 用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本
生产、销售，计算机网络建设、经营及软件 企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的
开发、转让，煤炭转化及综合利用技术的研 进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
究开发及服务，科技信息咨询服务，经营本 品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产
企业自产产品及技术的出口业务及本企业所 （仅限分支机构使用）；煤炭批发、经营；化学原
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的 料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品
进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出 批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化
口的商品及技术除外。煤矸石砖的生产、销 学品除外）；瓦斯的综合治理（包括地面及井下抽
售。（具体经营范围以工商行政管理机构核定 放）和商业利用；货物道路运输。（依法须经批准
的为准） 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（具体经营范围以工商行政管理机构核定的为
准）
第一百七十五条 公司设监事会。监事 第一百七十五条 公司设监事会。监事会由
会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席
主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者
不能履行职务或者不履行职务的,由半数以
不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监
上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
事 召集和主持监事会会议。
会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公
监事会应当包括股东代表和适当比例
司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监
的公司职工代表,其中职工代表的比例不低
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
主选举产生。
本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议通过。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 12 日
