山西兰花科技创业股份有限公司独立董事
关于公司 2016 年对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
我们作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董
事，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如
下：
一、经核查，截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为
323,564.39 万元，占公司 2016 年末归属于母公司净资产 859,995.26
万元的比例为 37.62%。具体情况如下：
单位：万元
最高担 截止 2016 年末
序号 被担保单位 资金用途
保额度 实际担保余额
1 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 项目建设 200,000 176,390.00
2 山西兰花焦煤有限公司 项目建设、流动资金 39,000 30,000
3 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 项目建设 10,956.56 6,720.48
项目建设
4 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 34,928.25 25,673.68
流动资金
5 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 项目建设 32,279.51 22,539.42
6 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 项目建设 50,000 13,342.73
7 山西兰花同宝煤业有限公司 项目建设 46,700 16,900.00
8 山西兰花百盛煤业有限公司 项目建设、流动资金 45,000 13,500.00
9 山西兰花煤化工有限责任公司 流动资金 12,000 8,000.00
10 山西兰花清洁能源有限公司 流动资金 8,000 3,000.00
11 山西兰花丹峰化工股份有限公司 流动资金 13,000 7,498.08
12 山西兰花能源集运有限公司 流动资金 3,000 0
13 山西兰花机械制造有限公司 流动资金 1,000 0
合计 / / 495,864.32 323,564.39
二、上述担保事项，已经公司第五届董事会第八次会议及2015
年度股东大会审议通过。公司于年初对并对所属各子公司最高担保额
度进行了预计，报告期内实际发生额未超出年初预计金额。
三、公司发生的所有对外担保，均系为保证下属控股子公司项目
建设和正常生产经营所提供，不存在违反属于《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的担保情
况，不存在控股股东及关联方违规资金占用的情况。
（以下无正文）
