宝胜科技创新股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,959,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.2860
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长杨泽元先生因工作原因未能出席会议，经与会董事推举，董事梁
文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长杨泽元先生及董事马国山先生因公事
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 237,880,799 99.9669 37,300 0.0156 41,240 0.0175
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,880,799 99.9669 37,300 0.0156 41,240 0.0175
3、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,908,099 99.9784 10,000 0.0042 41,240 0.0174
4、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,947,339 99.9949 10,000 0.0042 2,000 0.0009
5、 议案名称：2017 年生产经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,908,099 99.9784 10,000 0.0042 41,240 0.0174
6、 议案名称：2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,949,339 99.9957 10,000 0.0043 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,349,989 97.8660 10,000 0.4164 41,240 1.7176
8、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,349,989 97.8660 10,000 0.4164 41,240 1.7176
9、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况及 2017 年度
薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,775,099 99.9225 182,240 0.0765 2,000 0.0010
10、 议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,947,339 99.9949 10,000 0.0042 2,000 0.0009
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,458,130 99.3691 1,501,209 0.6309 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2016 年度董事会工作报
2,322,689 96.7291 37,300 1.5533 41,240 1.7176
告
2 2016 年度监事会工作报
2,322,689 96.7291 37,300 1.5533 41,240 1.7176
告
3 2016 年度财务决算报告 2,349,989 97.8660 10,000 0.4164 41,240 1.7176
4 2016 年度利润分配预案 2,389,229 99.5002 10,000 0.4164 2,000 0.0834
5 2016 年生产经营计划 2,349,989 97.8660 10,000 0.4164 41,240 1.7176
6 2016 年年度报告及摘要 2,391,229 99.5835 10,000 0.4165 0 0.0000
7 关于公司 2016 年度日常
关联交易超出预计金额 2,349,989 97.8660 10,000 0.4164 41,240 1.7176
的议案
8 关于公司 2016 年度日关 2,349,989 97.8660 10,000 0.4164 41,240 1.7176
联交易执行情况及 2016
年度日常关联交易预计
的议案
9 关于董事、监事及高级
管理人员 2016 年度薪酬
2,216,989 92.3272 182,240 7.5894 2,000 0.0834
情况及 2016 年度薪酬标
准的议案
10 关于公司申请银行贷款
2,389,229 99.5002 10,000 0.4164 2,000 0.0834
授信额度的议案
11 1,501,2
关于公司章程的议案 900,020 37.4816 62.5184 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东宝胜集团有限公司对议案 7、议案 8 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、颜爱中
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
宝胜科技创新股份有限公司
2017 年 4 月 11 日
