中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第七次临时会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 10 日以通讯方式召开，会
议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资
计划的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营
所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划
（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），发行金额
不超过5亿元人民币，期限不超过3年。同时，公司董事会提请股东大
会授权公司董事会或董事会授权人士全权处理与本次债权融资计划
发行的相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次拟发行债权融资计划的具体情况详见同日披露的“公司
关于拟发行债权融资计划的公告”（2017-033号）。
二、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议
案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2017 年 4 月 26 日召开公司 2017 年第四次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 10 日
