宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七次会议于2017年4月7日下午2：30分，在国电英力特能源化工
集团股份有限公司303会议室召开。本次会议于2017年3月27日以传
真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事8
人，实到8人。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高
管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016
年年度计提资产减值准备的议案》
公司《关于2016年年度计提资产减值准备的公告》刊载于同日巨
潮资讯网上。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016
年年度核销应收款项的议案》
报告期末，公司对应收款项进行清查，3家客户已注销，合计金
额40,820.71元无法收回。根据《企业会计准则》及公司制度等规定，
对上述应收款项进行核销。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度报告及报告摘要>的议案》
《2016年年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上， 2016
年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度董事会工作报告>的议案》
公司《2016年年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度财务决算报告>的议案》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016
年年度利润分配的预案》
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2016 年 度 合 并 净 利 润
109,793,950.08元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%
提取法定盈余公积11,144,106.96元，加上2016年期初未分配利润
521,075,353.03元，减去分配2015年股利9,092,628.06元，期末可供
分配利润为610,632,568.09元。
根据公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司与拟
受让方宁夏天元锰业有限公司签署的股份转让协议约定，在过渡期间
（过度期间是指自本次股份转让协议签订之日至本次股份转让协议
项下股份转让自公司依照法律和适用的监管规则在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份的过户变更登记手续后视
为完成交割手续及股份转让程序的完成之日期间）公司不得进行红利
分配；故公司本次不进行利润分配和资本公积金转增股本,剩余未分
配利润结转下一期。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2016年年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯
网上。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度全面风险管理监督评价报告>的议案》
公司《2016年年度全面风险管理监督评价报告》刊载于同日巨潮
资讯网上。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度社会责任报告>的议案》
公司《2016年年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017
年年度财务预算报告>的议案》
本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司
2017年年度内部审计计划的议案》
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司
预计2017年年度日常关联交易的议案》
《公司预计2017年年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资
讯网上。
关联董事宗维海、殷玉荣、姜汉国在控股股东国电英力特能源化
工集团股份有限公司担任高管或管理职位，审议本议案时回避了表
决。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》刊载于同日巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘
任致和律师事务所为公司2017年年度法律顾问单位的议案》
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开
公司2016年年度股东大会的议案》
公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于同日巨潮资
讯网及《证券时报》、《证券日报》上。
十六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年四月十一日
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