宁夏英力特化工股份有限公司
2016 年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文
件的规定与要求，在 2016 年的工作中，忠实履行职责，认
真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小
股东的利益。
现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 5 次，实际出席董事会 5
次，其中现场会议 4 次，通讯会议 1 次，未有委托他人出席
和缺席股董事会的情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东大
会 1 次，未有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在
认真了解并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事
项发表了独立意见：
1．在公司第七届董事会第三次会议上，就控股股东及
其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2015 年
度利润分配预案事项、2015 年年度计提有关资产减值准备事
项、2015 年度核销应付款项的事项、2015 年年度内部控制
自我评价报告、预计 2016 年年度日常关联交易、公司对国
电财务有限公司存贷款业务等发表了独立意见；
2．在公司第七届董事会第四次会议上，就关于公司开
展 PVC 期货套期保值业务的发表了独立意见；
3．在公司第七届董事会第五次会议上，就关于控股股
东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、
2016 年半年度计提资产减值准备事项、与北京朗新明环保科
技有限公司 2016 年度日常关联交易事项、公司开展 PVC 期
货套期保值业务等的发表了独立意见；
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2016 年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公
司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值等事项进
行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取
做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了
独立意见。
2．监督公司信息披露工作
2016 年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核
查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及
时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强
自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东
的合法权益。
3．培训与学习情况
2016 年 12 月,本人参加宁夏证监局组织举办的“2016
年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了上
市公司董、监、高法定义务及法律责任、上市公司监管政策
及并购重组新规、上市公司年报信息披露常见问题、上市公
司信息披露及规范运作等内容。
报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对
相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。
五、专门委员会履职事项
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战
略委员会委员、提名委员会委员，本人利用自己专业知识，
参与审议和决策公司的重大事项。报告期内，对经营班子的
薪酬进行了考核，审核了公司的“十三五”规划，结合国家
各项经济政策、地区现状和公司的实际能够，对公司未来发
展提出了建设性意见。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘
会计师事务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
2017 年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，加
强同公司的沟通，深入了解公司的发展现状，对公司的转型
升级建言献策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不
受侵害。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员
在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支
持！
独立董事：张惠宁
二零一七年四月七日
