宁夏英力特化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、国资委党
委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》 国
资党办组织〔2016〕38 号）、中国证监会《上市公司章程指引》的要
求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订, 具体内容如
下：
一、 新增条款
在第五章后，增加“第六章 党委”，增加如下内容：
第一百二十四条 根据《党章》规定，设立党委。党委设书记 1
名，根据需要可设副书记 1 名，其他党委委员若干名。符合条件的党
委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监
事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十五条 公司党委根据《党章》及其他党内法规履行职
责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中
央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营
管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进
行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同
董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职
工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统
战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
二、修订条款
《公司章程》修订对比表
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 称《公司法》）、中华人民共和国证券法》
证券法》（以下简称《证券法》）和其他 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章
有关规定，制订本章程。 程》（以下简称《党章》）和其他有关规
定，制订本章程。
设立公司党委，发挥政治核心作
用，把方向、管大局、保落实。公司建
立党的工作机构，配备足够数量的党务
工作人员，保障党组织的工作经费。
第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《中华人民共
和国公司法》和其他有关规定成立的股 和国公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经宁夏回族自治区人民政府 公司经宁夏回族自治区人民政府
宁政函〔1996〕65 号文批准，以社会 宁政函〔1996〕65 号文批准，以社会募
募集方式设立；在宁夏回族自治区工商 集方式设立；在宁夏回族自治区工商行
行政管理局注册登记，取得营业执照， 政管理局注册登记，取得营业执照，统
营业执照号 6400001201316。 一社会信用代码：91640000227693163J。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）董事会决定公司重大问题，
会报告工作； 应当事先听取公司党委的意见；
（二）执行股东大会的决议； （二）召集股东大会，并向股东大
（三）决定公司的经营计划和投资 会报告工作；
方案； （三）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）决定公司的经营计划和投资
案、决算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的年度财务预算方
弥补亏损方案； 案、决算方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司的利润分配方案和
资本、发行债券或其他证券及上市方 弥补亏损方案；
案； （七）制订公司增加或者减少注册
（七）拟订公司重大收购、收购本 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
公司股票或者合并、分立、解散及变更 （八）拟订公司重大收购、收购本
公司形式的方案； 公司股票或者合并、分立、解散及变更
（八）在股东大会授权范围内，决 公司形式的方案；
定公司对外投资、收购出售资产、对外 （九）在股东大会授权范围内，决
担保事项、关联交易等事项； 定公司对外投资、收购出售资产、对外
（九）决定公司内部管理机构的设 担保事项、关联交易等事项；
置； （十）决定公司内部管理机构的设
（十）聘任或者解聘公司总经理、 置；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 （十一）聘任或者解聘公司总经理、
或者解聘公司副总经理、财务总监等高 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 或者解聘公司副总经理、财务总监、总
事项； 工程师等高级管理人员，并决定其报酬
（十一）制订公司的基本管理制 事项和奖惩事项；
度； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十五）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十六）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
第一百二十四条 公司设总经理 第一百二十六条 公司设总经理
一名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理若干名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书、总工程师等为公司高级管
理人员。
第一百二十八条 总经理对董事 第一百三十条 总经理对董事会
会负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）经理层决定公司重大问题，
作，组织实施董事会决议，并向董事会 应当事先听取公司党委的意见；
报告工作； （二）主持公司的生产经营管理工
（二）组织实施公司年度经营计划 作，组织实施董事会决议，并向董事会
和投资方案； 报告工作；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）组织实施公司年度经营计划
方案； 和投资方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司内部管理机构设置
（五）制定公司的具体规章； 方案；
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （五）拟订公司的基本管理制度；
司副总经理、财务总监； （六）制定公司的具体规章；
（七）决定聘任或者解聘除应由董 （七）提请董事会聘任或者解聘公
事会决定聘任或者解聘以外的管理人 司副总经理、财务总监；
员； （八）决定聘任或者解聘除应由董
（八）董事会授予的其他职权。 事会决定聘任或者解聘以外的管理人
总经理列席董事会会议。 员；
（九）董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百七十条 公司指定《证券时 第一百七十二条 公司指定《证券
报 》 、 巨 潮 资 讯 网 (http ： 时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)刊登公司公告。 //www.cninfo.com.cn)刊登公司公告。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺
延。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年四月十一日
