圣莱达：关于公司高级管理人员变更的公告

宁波圣莱达电器股份有限公司
                 关于公司高级管理人员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
总经理汤鹏先生的书面辞职报告。汤鹏先生因个人原因，申请辞去所担任的本公
司总经理职务。汤鹏先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的规定，汤鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    汤鹏先生在公司任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做
出了积极贡献。公司董事会对汤鹏先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
    公司董事会于 2017 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，会上审议
通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，经公司提名委员会提名、审核，
董事会同意聘任符永利先生为公司总经理、马建鸿先生为公司副总经理（符永利
先生、马建鸿先生简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《宁波圣莱
达电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                             宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇一七年四月十一日
附件：个人简历
    1、符永利：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工
商管理硕士。2001-2013 年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013 年
以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司
和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限
公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。公司拟聘其为第三届董事会
董事、总经理。
    符永利先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
    2、马建鸿：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
工商管理硕士。2001-2014 年，曾先后在广州证券有限责任公司、爱建证券有限
责任公司、中国中投证券有限责任公司投资银行部任职；2014 年-2017 年任贵州
银行上市办主任。公司拟聘其为副总经理。
    马建鸿先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。