宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于2017年4月10日14:00时在公司二楼213大会议室以通讯表决的方式召开，
本次会议的通知已于2017年4月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应
出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长郝彬先生主持。会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名
符永利先生为第三届董事会非独立董事（符永利先生简历见附件），并补选其为
第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会相同。以上自符永利先生被
公司股东大会选举为公司董事之日起生效。
符永利先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章
程的规定。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》。
该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
二、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。
由于汤鹏先生因个人原因辞去公司总经理一职，并不在公司担任其他职务。
为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意聘任符永利
先生为公司总经理、马建鸿先生为公司副总经理（符永利先生、马建鸿先生简历
见附件），任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
三、审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》。
公司原证券事务代表叶洋先生因个人原因辞去证券事务代表一职。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，为协助董事会秘书做好股东大会、
董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，聘任程
鲁彬先生为公司证券事务代表（程鲁彬先生简历见附件），任期自本次董事会决
议之日起至第三届董事会届满。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年4月26日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于召开公司2017年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
附件：个人简历
1、符永利：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工
商管理硕士。2001-2013 年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013 年
以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司
和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限
公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。公司拟聘其为第三届董事会
董事、总经理。
符永利先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
2、马建鸿：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
工商管理硕士。2001-2014 年，曾先后在广州证券有限责任公司、爱建证券有限
责任公司、中国中投证券有限责任公司投资银行部任职；2014 年-2017 年任贵州
银行上市办主任。公司拟聘其为副总经理。
马建鸿先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
3、程鲁彬：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾就职于浙江华策影视股份有限公司董事会秘书办公室，于 2015 年 12
月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。
程鲁彬先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
