圣莱达：关于公司证券事务代表变更的公告

宁波圣莱达电器股份有限公司
                 关于公司证券事务代表变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    因个人原因，叶洋先生近日辞去宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公
司”）证券事务代表一职。叶洋先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司衷心
感谢叶洋先生在任职期间为公司所作出的贡献。
    根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司证券事务代表变更
的议案》，公司决定聘任程鲁彬先生为公司证券事务代表（程鲁彬先生简历见附
件），协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权
管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起三年。
    程鲁彬先生联系方式：
    联系电话：[phone]
    传真号码：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    联系地址：浙江省宁波市江北区金山路 298 号
    邮政编码：315033
    特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一七年四月十一日
    附件：个人简历
    程鲁彬：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾就职于浙江华策影视股份有限公司董事会秘书办公室，于 2015 年 12 月取
得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。
    程鲁彬先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。