武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知已于2017年4月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2017年4月10日上午
10：00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席
董事8人（均以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的
方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，修改《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理
办法》。
修订后的《募集资金管理办法》详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟增加董事人数等相关信息，并结合公司实际情况对《公司章程》
中的相关条款也作相应修改，相关《公司章程修正案》请见附件 1。
修订后的《公司章程》详见公司同日公告的相关文件。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司独立董事制度>
的议案》
鉴于公司拟变更独立董事人数等相关信息，并参照《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合
公司实际情况对《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事制度》中的相关条款
也作相应修改，相关《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事制度修正案》请
见附件 2。
修订后的《独立董事制度》详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见同日公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2017-031）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2017 年 4 月 11 日
附件 1：
武汉力源信息技术股份有限公司章程修正案
修改前 修改后
第一百零六条 董事会由 8 名董事 第一百零六条 董事会由 12 名董
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 事组成，设董事长 1 人，副董事长
人，独立董事 3 人。 2 人，独立董事 4 人。
第一百一十一条董事会设董事长 1 第一百一十一条董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长和副董 人，副董事长 2 人。董事长和副董
事长由董事会以全体董事的过半 事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。
附件 2：
武汉力源信息技术股份有限独立董事制度修正案
修改前 修改后
第一条 为进一步完善武汉力源信息 第一条 为进一步完善武汉力源信息
技术股份有限公司（以下简称“公司” 技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）治理结构，促进公司规 或“本公司”）治理结构，促进公司规
范运作，根据《中华人民共和国公司 范运作，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券 民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）等法律法规、规范性文件、《武 法》）等法律法规、规范性文件、《武
汉力源信息技术股份有限公司章程》 汉力源信息技术股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》），并参照《上 （以下简称《公司章程》），并参照《上
市公司治理准则》，特制定公司独立董 市公司治理准则》、《深圳证券交易所
事制度。 创业板上市公司规范运作指引》，特
制定公司独立董事制度。
第三条 公司设 3 名独立董事，独立董 第三条 公司设 4 名独立董事，独立董
事应该确保有足够的时间和精力有效 事应该确保有足够的时间和精力有效
地履行独立董事的职责。 地履行独立董事的职责。
第十三条 独立董事除应当具有公司 第十三条 独立董事除应当具有公司
法和其他相关法律、法规赋予董事的 法和其他相关法律、法规赋予董事的
职权外，还应当履行以下特别职权： 职权外，还应当履行以下特别职权：
1、重大关联交易（指公司拟与关 1、需要提交股东大会审议的关
联人达成的总额高于 100 万元或高于 联交易应由独立董事认可后，提交董
公司最近一期经审计净资产值 0.5% 事会讨论；独立董事作出判断前，可
的关联交易）应由独立董事认可后， 以聘请中介机构出具独立财务顾问报
提交董事会讨论；独立董事作出判断 告，作为其判断的依据。
前，可以聘请中介机构出具独立财务 2、向董事会提议聘用或解聘会计
顾问报告，作为其判断的依据。 师事务所；
2、向董事会提议聘用或解聘会计 3、向董事会提请召开临时股东大
师事务所； 会；
3、向董事会提请召开临时股东大 4、征集中小股东的意见，提出利
会； 润分配提案，并直接提交董事会审
4、提议召开董事会； 议；
5、独立聘请外部审计机构和咨询 5、提议召开董事会；
机构； 6、独立聘请外部审计机构和咨询
6、可以在股东大会召开前公开向 机构；
股东征集投票权。 7、可以在股东大会召开前公开向
股东征集投票权，但不得采取有偿或
者变相有偿方式进行征集。
第二十条 公司应当保证独立董事享 第二十条 公司应当保证独立董事享
有与其他董事同等的知情权。凡须经 有与其他董事同等的知情权。凡须经
董事会决策的事项，公司必须按法定 董事会决策的事项，公司必须按法定
的时间提前通知独立董事并同时提供 的时间提前通知独立董事并同时提供
足够的资料，独立董事认为资料不充 足够的资料，独立董事认为资料不充
分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名 分的，可以要求补充。当 2 名以上独
以上独立董事认为资料不充分或论证 立董事认为资料不充分或论证不明确
不明确时，可联名书面向董事会提出 时，可联名书面向董事会提出延期召
延期召开董事会会议或延期审议该事 开董事会会议或延期审议该事项，董
项，董事会应予以采纳。 事会应予以采纳。
第二十八条 本制度自公司股东大会 第二十八条 本制度自公司股东大会
审议通过后生效实施，修改时亦同。 审议通过后生效实施，修改时亦同。
本制度涉及上市、上市公司及信息披
露的部分，在公司股票首次公开发行
并上市后适用。
